Theo BlockBeats, cảnh sát Thanh Đảo đang chuẩn bị xem xét và truy tố một vụ án liên quan đến việc sử dụng tiền ảo USDT để hỗ trợ tội phạm mạng, với chín nghi phạm bị bắt giữ và hơn 8 triệu nhân dân tệ liên quan đến vụ án.
Vào tháng 2, Đồn cảnh sát Madian thuộc Cục công an Giao Châu phát hiện ra rằng một nghi phạm bỏ trốn, Xue, có liên quan đến gian lận viễn thông, đã tái xuất hiện ở Giao Châu. Vào ngày 24 tháng 2, các cảnh sát đã bắt giữ Xue và tìm thấy những tin nhắn đáng ngờ trên điện thoại của anh ta cho thấy mối quan hệ hợp tác với một người đàn ông khác. Hồ sơ trò chuyện tiết lộ rằng Xue đã sử dụng các mối quan hệ của mình để đăng ký công ty và mở tài khoản công khai, sau đó anh ta đã giao cho người đàn ông này sử dụng. Những tài khoản này thường bao gồm cụm từ 'du học' trong tên của họ và Xue đã được hứa sẽ bồi thường cho những nỗ lực của mình.
Cảnh sát nghi ngờ Xue có liên quan đến các tội phạm khác và thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra. Phân tích hồ sơ chuyển tiền có chứa 'du học' cho thấy giấy phép kinh doanh đã được sử dụng để mở tài khoản công khai, sau đó được sử dụng để mua USDT để rửa tiền. Cuộc điều tra sâu hơn xác định đối tác của Xue là Kuang, người đã bị bắt vào ngày 26 tháng 2. Kuang thú nhận đã hợp tác với Sun và Sui để tiếp tay cho tội phạm.
Kuang thừa nhận rằng anh ta hiếm khi gặp Sun và Sui trực tiếp, chủ yếu giao tiếp qua mạng xã hội. Vào tháng 9 năm trước, Sun đã tiếp cận Kuang với một kế hoạch kiếm tiền nhanh chóng liên quan đến việc mở các tài khoản công để rửa tiền bất hợp pháp. Mặc dù ban đầu do dự, Kuang đã khuất phục trước sự cám dỗ của lợi nhuận và đồng ý tham gia. Sau đó, Kuang đã tuyển dụng Xue và Sui vào hoạt động. Để đáp ứng nhu cầu về nhiều tài khoản công, Kuang đã nhờ bạn bè giúp xin giấy phép kinh doanh và tài khoản công bằng cách sử dụng các giấy tờ tùy thân của người khác.
Bắt đầu từ tháng 11 năm 2023, Kuang và Sun đã sử dụng các tài khoản này để nhận tiền, với Sun điều phối việc chuyển tiền vào các tài khoản. Sau đó, Kuang chuyển tiền cho Sui, người đã sử dụng số tiền đó để mua USDT. Sau khi nhận hoa hồng, nhóm này đã trả lại số tiền đã rửa dưới dạng USDT cho cấp trên của họ. Lực lượng đặc nhiệm đã nhanh chóng truy tìm Sun và Sui, những người đã thú nhận hành động của mình khi bị bắt. Hơn bốn tháng điều tra liên tục đã dẫn đến việc bắt giữ thêm sáu cá nhân liên quan đến hoạt động buôn bán trái phép các tài liệu quốc gia.
Sun giải thích rằng quá trình rửa tiền rất phức tạp, bao gồm việc mua USDT và trả lại cho cấp trên. Hoa hồng đã thỏa thuận là 6% cho Sun, 5% cho Kuang và một phần cho Sui. Vào thời điểm bị bắt, bộ ba này đã rửa hơn 8 triệu nhân dân tệ thông qua các hoạt động bất hợp pháp của họ.
Hiện tại, chín cá nhân phải đối mặt với cáo buộc hình sự và đang chờ truy tố. Cảnh sát kêu gọi người dân không cho người khác mượn giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng hoặc tài khoản công để ngăn chặn việc sử dụng chúng vào các hoạt động bất hợp pháp.