Sàn giao dịch tiền điện tử OKX đã công bố chính sách nghiêm ngặt cấm các tài khoản có liên quan đến dịch vụ trộn tiền đáng ngờ Tornado Cash nhằm ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp và thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp quốc tế.

Theo CEO của OKX, Star Xu, bất kỳ tài khoản nào bị Tornado Cash hoặc các công ty được ủy quyền khác như Garantex phát hiện khai thác sẽ bị hủy mà không chậm trễ.

Những người bị xử phạt không thể mở tài khoản thành công trên okx.

Đối với người dùng đã mở tài khoản thành công:
1. Gửi tiền mặt từ các đơn vị bị trừng phạt như Garantex và Tornado vào okx
2. Rút coin từ okx về đơn vị bị xử phạt

Kiểm soát rủi ro tuân thủ sẽ được kích hoạt, dẫn đến việc hủy tài khoản.

Các biện pháp trừng phạt khác xa với người thường và hầu hết mọi người không cần phải lo lắng gì cả. https://t.co/MTJ7OtQRny

— Star (@star_okx) ngày 9 tháng 8 năm 2024

Tranh cãi về Tornado Cash

Tornado Cash được biết đến vì che giấu các giao dịch tiền điện tử, mà những kẻ vô đạo đức lợi dụng để rửa tiền và thực hiện các tội ác khác. Công ty này đang chịu sự giám sát chặt chẽ hơn của cơ quan quản lý sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ phạt công ty này vào năm 2023 vì cho phép hơn 7 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp.

Các biện pháp tuân thủ OKX

Ngày nay, hệ thống kiểm soát rủi ro của OKX được lập trình để tự động tìm và đóng các tài khoản được liên kết với Tornado Cash hoặc một công ty được chấp thuận khác. Xu nhấn mạnh rằng tương tác này là cần thiết để tuân thủ các quy tắc trừng phạt có liên quan, đặc biệt là các quy tắc do Hoa Kỳ thực thi.

Cuộc đàn áp Tornado Cash của OKX diễn ra sau cáo buộc dịch vụ này gửi tiền bị đánh cắp thông qua các cuộc tấn công giao thức. Vào ngày 7 tháng 8, tin tặc sàn giao dịch tiền điện tử Rain đã rửa 1.155 Ether bằng Tornado Cash.

#okx #khẩn cấp
TẤT CẢ NGƯỜI DÙNG @okx EXCHANGE ĐỀU CÓ RỦI RO

Từ năm 2019, tôi đã trở thành đối tác của sàn giao dịch OKX, giới thiệu sàn này cho bạn và tự mình sử dụng.

Cho đến hôm nay, nó vẫn hoạt động một cách trung thực và ổn định.

Nhưng hôm nay, tôi rất tiếc phải thừa nhận rằng chính sách trao đổi và tất cả những… pic.twitter.com/fQiDRj6aHO

— Bạn bè Satoshi🌱(@slezisatoshi) Ngày 8 tháng 8 năm 2024

Phản hồi cho mối quan tâm của người dùng

Xu cho biết người dùng trước đây đã thực hiện các giao dịch lớn thông qua các sàn giao dịch được chấp thuận hoặc hệ thống DeFi. Cá nhân này vẫn được phép rút tiền sạch trước khi tài khoản của họ bị cấm.

Nhấn mạnh rằng OKX không thể cung cấp dịch vụ cho các cá nhân hoặc công ty bị trừng phạt, Xu làm rõ rằng những lo ngại về tuân thủ khiến việc di chuyển dữ liệu từ tài khoản cũ sang tài khoản mới là không thể.

Xu thông báo với cộng đồng người dùng rộng rãi rằng hầu hết người tiêu dùng đều hoạt động ở xa các doanh nghiệp được chấp thuận, do đó hầu hết họ không có khả năng bị tổn hại. Ông nhấn mạnh rằng việc duy trì cam kết của sàn giao dịch đối với tính toàn vẹn tài chính và tuân thủ quy định phụ thuộc vào các bước này.

Tác động đến Tornado Cash

Việc OKX hủy kích hoạt tài khoản Tornado Cash tuân theo xu hướng của ngành tiền điện tử hướng đến sự tuân thủ quy định và tính hợp pháp. Binance và Kraken đều hủy niêm yết các đồng tiền riêng tư và cấm trộn lẫn.

Roman Semenov, Alexey Pertsev và Roman Storm—bộ ba người nhập cư Nga đang sống ở châu Âu—đã thành lập Tornado Cash vào năm 2019.

Pertsev đã bị kết án 5 năm tù vào tháng 5 năm 2024 vì vi phạm quy định chống rửa tiền liên quan đến các giao dịch sử dụng Tornado Cash.

Hình ảnh nổi bật từ Pexels, biểu đồ từ TradingView

Nguồn: NewsBTC.com

Bài đăng OKX hành động: Các tài khoản liên quan đến Tornado Cash sẽ bị cấm xuất hiện đầu tiên trên Crypto Breaking News.