Bài học chính

  • Đội ngũ Điều tra và Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance đã làm việc với Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính Hà Lan để phong tỏa hàng triệu euro liên quan đến một vụ lừa đảo rút lui trên một nền tảng trò chơi may rủi lớn.

  • Các quy trình tuân thủ, công cụ phát hiện rửa tiền và khả năng phân tích của công ty là công cụ giúp phát hiện hoạt động đáng ngờ và giúp cơ quan thực thi pháp luật truy tìm nghi phạm.

  • Năm ngoái, đội ngũ tận tâm của Binance đã đáp ứng hơn 58.000 yêu cầu thực thi pháp luật và tiến hành khoảng 120 buổi đào tạo để chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn của họ với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, qua đó chứng tỏ cam kết của mình trong việc tăng cường tính bảo mật của hệ sinh thái Web3.

Cam kết số một của Binance là bảo vệ người dùng và loại trừ những kẻ xấu khỏi hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. Là một phần của nhiệm vụ này, nhóm Điều tra và Tuân thủ Tội phạm Tài chính (CCF) của Binance gần đây đã hỗ trợ Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD), cơ quan chính phủ Hà Lan chịu trách nhiệm điều tra tội phạm tài chính, phong tỏa hàng triệu euro bị đánh cắp như một phần của vụ lừa đảo rút vốn được tổ chức trên một nền tảng chơi game lớn.

Không thể phục hồi được

Như đã thông báo bởi FIOD, một nghi phạm đã bị bắt vào ngày 29 tháng 4 vì nghi ngờ gian lận, tham ô và rửa tiền trong khuôn khổ cuộc điều tra về một vụ lừa đảo quy mô lớn trên cái gọi là ZKasino nền tảng cờ bạc. Theo chi tiết báo cáo, “ZKcasino tự thể hiện mình là một nền tảng cờ bạc và sòng bạc trên blockchain. Các nhà đầu tư tin rằng họ sẽ lấy lại được khoản đầu tư trong vòng 30 ngày. » Tuy nhiên, cuộc kiểm tra tiếp theo về kỹ thuật triển khai hợp đồng thông minh trên blockchain cho thấy rằng sự phục hồi đó “không có mục đích. »

Chính cộng đồng đã đưa ra cảnh báo đầu tiên về cáo buộc lừa đảo này. Các thành viên CCF và nhóm điều tra của Binance sau đó đã chủ động nghiên cứu vấn đề, thu thập và xác minh thông tin có sẵn từ các nguồn mở. Sau đó, nhóm đã yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật theo dõi nghi phạm, một cá nhân có tài khoản Binance và cung cấp cho cơ quan quản lý thông tin theo dõi giao dịch cần thiết để có được bức tranh chính xác hơn về tình hình.

Các quy trình và kiểm tra tuân thủ của Binance đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn nghi phạm cố gắng lạm dụng nền tảng này. Các công cụ và kiến ​​thức chuyên môn về phát hiện và phân tích hoạt động rửa tiền của chúng tôi đã giúp đội ngũ điều tra và xử phạt của chúng tôi phát hiện ra hoạt động đáng ngờ, từ đó đưa ra đánh giá chuyên sâu về mức độ phơi nhiễm và rủi ro tiềm ẩn của Binance liên quan đến các tài khoản liên quan. Công cụ phân tích chuỗi khối do một trong những đối tác trong ngành của chúng tôi cung cấp đã được sử dụng để gán địa chỉ cho ZKasino. Binance sau đó đã chuyển thông tin thu thập được cho cơ quan thực thi pháp luật để tiến hành điều tra vụ lừa đảo và giúp đóng băng các khoản tiền bất chính.

Cuộc điều tra này vẫn đang tiếp diễn và FIOD không loại trừ khả năng xảy ra các vụ bắt giữ khác. 

Một nhóm làm việc đi đầu trong lĩnh vực này

Binance thừa nhận rằng với tư cách là công ty dẫn đầu ngành, họ chịu trách nhiệm to lớn trong việc bảo vệ hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu và người dùng khỏi các tác nhân độc hại. Chúng tôi đã thành lập nhóm điều tra đáng tin cậy nhất trong ngành để đảm bảo bảo vệ người dùng và nhà đầu tư. 

Các chuyên gia điều tra và tuân thủ của chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý trên toàn thế giới để giúp Binance luôn đi đầu trong cuộc chiến chống lại tội phạm mạng tài chính trên toàn cầu, một công việc khó khăn sẽ được đền đáp khi bọn tội phạm tìm cách lạm dụng hệ sinh thái tiền điện tử bị mất năng lực và số tiền bị đánh cắp sẽ bị phong tỏa hoặc tịch thu.

Trong một ví dụ khác về sự hợp tác thành công với cơ quan thực thi pháp luật, Binance gần đây đã giúp chính quyền Ấn Độ triệt phá một mạng lưới đầu tư lừa đảo giả danh nền tảng trò chơi và sự hỗ trợ của nó cũng giúp thu hồi được tài sản trị giá hàng triệu đô la.

Nhìn chung, Binance đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại nhiều mối đe dọa an ninh nghiêm trọng và tội phạm lớn, bao gồm tài trợ khủng bố, phân phối nội dung khiêu dâm trẻ em, hack quốc gia, trộm cắp tài sản trí tuệ, buôn lậu ma túy và đầu tư giả. Năm ngoái, đội ngũ tận tâm của Binance đã phản hồi hơn 58.000 yêu cầu thực thi pháp luật trong vòng trung bình ba ngày, nhanh hơn bất kỳ tổ chức tài chính truyền thống nào. Các nhóm này cũng đã tiến hành khoảng 120 buổi đào tạo để chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn của họ với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.