Các báo cáo đã nhiều lần cho rằng Tether trị giá hàng tỷ đô la đã được rửa sau các vụ lừa đảo giết mổ lợn và tống tiền – và vấn đề đang trở nên tồi tệ hơn chứ không phải tốt hơn.
Một báo cáo chuyên sâu mới đã tiết lộ cách USDT stablecoin đang được sử dụng rộng rãi như một phương thức thanh toán trong thị trường tội phạm, với các ví bất hợp pháp nhận được hơn 11 tỷ USD trong ba năm qua.
Nguồn: Hình elip
Công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết Tether là phương thức thanh toán chính của nền tảng có tên Huione Assurance, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch thay mặt cho tội phạm mạng và khách hàng của chúng.
Một số thương nhân tuyên bố họ có thể hỗ trợ rửa tiền, đặc biệt là với những khoản lợi bất chính thu được từ các vụ giết mổ lợn. Những người khác nói rằng họ sẵn sàng giúp giải quyết số tiền thu được từ các vụ lừa đảo tống tiền.
Đối với những người chưa quen, các vụ lừa đảo giết mổ lợn cho thấy những kẻ lừa đảo dần dần chiếm được lòng tin của những cá nhân không nghi ngờ – thường bằng cách giả vờ quan tâm một cách lãng mạn – và khuyến khích họ dần dần đặt toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của mình vào các khoản đầu tư tiền điện tử quá tốt để trở thành sự thật.
Thông qua Huione Assurance, thậm chí có thể thuê người tạo trang web cho những cơ hội đầu tư giả mạo này — và mua phần mềm “thay đổi khuôn mặt AI” để những kẻ lừa đảo có thể giao tiếp một cách thuyết phục với con mồi của chúng.
Nguồn: Hình elip
Vô số tỷ đô la đã bị mất vì các vụ lừa đảo giết mổ lợn, nhưng chúng ta dễ dàng quên đi sự thật rằng, những người được giao nhiệm vụ thực hiện những tội ác này cũng thường là nạn nhân. Họ thường đến các quốc gia Đông Nam Á như Campuchia và Myanmar với hy vọng tìm được việc làm lương cao nhưng rồi bị cầm tù và tịch thu hộ chiếu.
Điều đáng sợ hơn là các mặt hàng cũng được bán trên Huione Assurance để tra tấn những công nhân này, bao gồm cả cùm gây sốc điện - và dùi cui để đánh họ.
Cuộc điều tra của Elliptic cảnh báo: “Một số công nhân bị ép buộc phải tự tử hoặc chết trong những hoàn cảnh đáng ngờ”.
Nguồn: Hình elip
Các tác giả đã chỉ ra “bằng chứng thuyết phục” rằng “vai trò chủ yếu của Huione Assurance là hoạt động như một thị trường bất hợp pháp”. Và trong một diễn biến siêu thực khác, có vẻ như nền tảng này có mối quan hệ với một công ty lớn của Campuchia chuyên kinh doanh mọi thứ từ hãng hàng không đến bất động sản, với một giám đốc điều hành có quan hệ mật thiết với thủ tướng nước này.
Trong khi báo cáo cho thấy quy mô lớn của các vụ lừa đảo giết mổ lợn dưới một khía cạnh mới, Elliptic nói rằng một lợi ích của thanh toán bằng tiền điện tử là “tính minh bạch của blockchain”, vì dòng USDT có thể được theo dõi và đóng băng để hạn chế doanh thu của những kẻ lừa đảo.
“Sau cuộc điều tra của chúng tôi, hàng trăm địa chỉ tiền điện tử do các công ty Huione kiểm soát và được sử dụng bởi những người bán hoạt động trên Huione Assurance đã được gắn nhãn trong các công cụ của Elliptic,” nó nói thêm.
Bạn cũng có thể thích: Trung Quốc có 190.000 BTC. Họ ở đâu?
Cuộc đàn áp tiếp tục
Ngày càng có nhiều bằng chứng về việc Tether được sử dụng để dàn xếp hoạt động tội phạm ở Trung Quốc, nơi việc sử dụng tiền điện tử bị cấm.
Hồi tháng 5, một băng đảng ngầm lớn chuyên cho phép các cá nhân lách các quy định nghiêm ngặt về ngoại tệ và gửi tiền ra nước ngoài đã bị cảnh sát triệt phá, với truyền thông địa phương đưa tin 1,9 tỷ USD đã được chuyển ra nước ngoài.
Liên Hợp Quốc cũng làm sáng tỏ vấn đề này vào tháng 1, khi cáo buộc rằng USDT trên chuỗi khối TRON của Justin Sun đã “trở thành lựa chọn ưa thích cho các hoạt động lừa đảo qua mạng trong khu vực cũng như những kẻ rửa tiền do tính ổn định và tính dễ dàng, ẩn danh cũng như mức phí thấp của nó. giao dịch.”
Trong khoảng thời gian 12 tháng, các ước tính cho thấy hơn 17 tỷ USD Tether “có liên quan đến các sàn giao dịch tiền tệ ngầm, giao dịch hàng hóa bất hợp pháp, quy trình thu và thanh toán bất hợp pháp cũng như các hoạt động tội phạm khác nhau”.
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những kẻ bắt cóc đòi USDT làm tiền chuộc. Hai người phụ nữ thất nghiệp đã trắng trợn bắt cóc một cậu bé ba tuổi từ một trung tâm mua sắm ở Hồng Kông, sau đó để lại lời nhắn yêu cầu mẹ cậu bé phải trả số Tether trị giá 640.000 USD vào một chiếc ví. Thủ phạm sau đó đã bị bắt giữ và rất may đứa trẻ không hề hấn gì.
Một báo cáo gần đây của TRM Labs tiếp tục nói rằng Tether là loại stablecoin có khối lượng bất hợp pháp cao nhất – với ước tính cho thấy rằng 1,63% giao dịch có liên quan đến hoạt động tội phạm. Để so sánh, con số này giảm xuống chỉ còn 0,05% giao dịch liên quan đến USDC.
Điều này cũng gây ra sự phân nhánh khi liên quan đến việc tài trợ cho khủng bố – và trong khi các sàn giao dịch tiền điện tử và bộ xử lý thanh toán đã bắt tay vào kiểm soát trong những năm gần đây, thì TRON vẫn được ưa chuộng.
Báo cáo lưu ý: “Trong số các chiến dịch tài trợ khủng bố tiếp tục chấp nhận tiền điện tử, số lượng địa chỉ TRON duy nhất nhận được Tether (USDT) đã tăng 125%”.
Giải quyết những cáo buộc này, người phát ngôn của Tether nói với Bloomberg:
“Bằng chứng lịch sử nhiều lần cho thấy rằng các số liệu giao dịch thường bị phóng đại do hiểu sai dữ liệu, giả định rằng nếu một dịch vụ nhận được một phần nhỏ tiền bất hợp pháp thì tất cả các khoản tiền trong dịch vụ đó đều là bất hợp pháp, làm tăng đáng kể giá trị thực tế.”
Tether
Đọc thêm: Nguyên đơn gia hạn vụ kiện chống lại Tether
