Một tuần nữa, một tội ác kỳ lạ khác ở Hồng Kông liên quan đến tiền điện tử.
Trong vụ việc mới nhất, ba cá nhân đã bị bắt vì lừa đảo một doanh nhân trị giá 400.000 USD bằng Tether (USDT) tại một văn phòng ở Mong Kok, một khu chợ đông dân ở Hồng Kông.
Theo South China Morning Post, cảnh sát đã thu giữ hơn 11.000 tờ tiền giả trong cuộc đột kích, nhiều hơn tổng số tiền giả bị thu giữ trong cả năm ngoái.
Vụ việc này chỉ là vụ việc mới nhất cho thấy tội phạm tiền điện tử đang len lỏi vào những hành vi sai trái truyền thống như thế nào.
Chengyi Ong, người đứng đầu chính sách của Chainalysis tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, hay APAC, nói rằng cô đã thấy tiền điện tử có liên quan đến các trường hợp từ ma túy đến lừa đảo và lừa đảo cho đến tội phạm mạng.
Cô nói với DL News trong một cuộc phỏng vấn: “Tiền điện tử sẽ trở nên phổ biến hơn như một yếu tố trong nhiều loại tội phạm khác nhau”.
Và mặc dù cô thừa nhận đang có tiến bộ trong việc giáo dục các quan chức thực thi pháp luật về tiền điện tử, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
Bà nói: “Khi tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến trong các loại tội phạm khác nhau, bạn sẽ cần lồng ghép kiến thức về tiền điện tử và đào tạo về tiền điện tử trên toàn bộ cơ sở thực thi pháp luật”.
Tiền địa ngục
Vụ làm giả ở Hồng Kông gợi nhớ đến một trường hợp khác vào tháng 5 khi cảnh sát bắt giữ ba nhân viên sàn giao dịch tiền điện tử trong cùng khu vực vì bị cáo buộc lừa đảo một khách hàng trị giá 128.000 USD trong giao dịch USDT sang đô la Hồng Kông, cũng ở Mong Kok.
Những kẻ lừa đảo dụ nạn nhân bằng cách đưa ra một chồng “tiền địa ngục” - tiền giả in trên giấy vàng mã được sử dụng trong các nghi lễ truyền thống.
Cả hai trường hợp đều không tiết lộ chính xác lý do tại sao nạn nhân lại đổi số tiền lớn như vậy tại các văn phòng Mong Kok tồi tàn.
Những hình thức trao đổi này rất phổ biến với người Trung Quốc đại lục muốn chuyển tiền ra khỏi Trung Quốc, nơi áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt về số tiền có thể được chuyển ra nước ngoài.
Dù bằng cách nào, những sự cố này nêu bật sự hội tụ ngày càng tăng của tiền điện tử và tội phạm trong thế giới thực ở Hồng Kông. Trong khi các vụ hack, lừa đảo và lừa đảo tiếp tục gia tăng thì khía cạnh vật lý của tội phạm tiền điện tử ngày càng trở nên rõ rệt hơn.
Hai tuần trước, hai người phụ nữ đã bị bắt vì bắt cóc một đứa trẻ mới biết đi và đòi khoản tiền chuộc 660.000 USD bằng USDT.
Trong một trường hợp khác, một nhà đầu tư 55 tuổi bị bắt cóc ở Sheung Shui sau khi những kẻ tấn công cô dùng súng điện bắn vào chồng cô.
Vụ việc tàn bạo
Một vụ việc đặc biệt tàn bạo đã xảy ra vào tháng 3 khi một nhà giao dịch tiền điện tử 19 tuổi bị dụ đến một khách sạn ở Hung Hom và bị đánh bằng gậy bóng chày vì số tiền kiếm được từ tiền điện tử là 23.000 USD.
Sự cố tương tự đã được báo cáo ở nơi khác.
Tại Philippines, hai doanh nhân Trung Quốc đã bị bắt cóc vào tháng trước và những kẻ bắt giữ họ đòi 2 triệu USDT. Bi kịch thay, cả hai nạn nhân đều được tìm thấy đã chết gần Manila.
Những tội ác bạo lực này tương phản với các vụ lừa đảo trực tuyến điển hình hơn, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của cơ quan thực thi pháp luật để thích ứng.
‘Việc đầu tư thực sự phải dựa trên hai mặt trận, vừa nâng cao cơ sở vừa xây dựng năng lực chuyên sâu.’
Chengyi Ong, Phân tích chuỗi
Bản thân các quan chức thực thi pháp luật ở APAC dường như cũng đồng ý. Chainalysis gần đây đã khảo sát các quan chức thực thi pháp luật, cho thấy những lỗ hổng đáng kể trong kiến thức về tiền điện tử.
Tổng cộng có 42% thừa nhận có mức độ hiểu biết thấp về loại tài sản. Hai phần ba tin rằng tiền điện tử chủ yếu được bọn tội phạm sử dụng.
Trên toàn cầu, hơn 90% cơ quan thực thi pháp luật đồng ý rằng cần dành nhiều nguồn lực hơn để điều tra các trường hợp liên quan đến tiền điện tử.
Ong cho biết năng lực phải theo kịp thông qua đầu tư có phối hợp và định hướng tốt.
Cô ủng hộ một cách tiếp cận kép.
Ông Ong cho biết: “Việc đầu tư thực sự phải dựa trên hai mặt trận, vừa nâng cao cơ sở vừa xây dựng năng lực chuyên sâu.
Callan Quinn, phóng viên Hồng Kông của DL News, đưa tin về ngành công nghiệp tiền điện tử ở châu Á. Có một mẹo? Liên hệ với tác giả tại callan@dlnews.com.
