Tether đã thu giữ 29,62 triệu USDT liên quan đến hoạt động bất hợp pháp liên quan đến Tập đoàn Huione của Campuchia, thể hiện sự cống hiến của họ trong việc duy trì tính bảo mật cho stablecoin của mình trong bối cảnh cơ quan quản lý ngày càng giám sát chặt chẽ.

Tuy nhiên, địa chỉ được đề cập vẫn tiếp tục chuyển stablecoin USDC của Circle, gây nghi ngờ về hiệu quả của việc đóng băng. Bitrace, một công ty bảo mật blockchain, tiết lộ rằng ví “TNVaKW”, chứa token USDT cố định, có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huione tại Campuchia.

Ví đã bị vô hiệu hóa chỉ một tuần sau khi được kích hoạt vào ngày 9 tháng 7 năm 2024. Bitrace đề xuất rằng việc đóng băng có thể được thực hiện để ngăn chặn việc chuyển tiền bất hợp pháp có được thông qua các hoạt động gian lận và trộm cắp tiền điện tử. Mặc dù bị đóng băng, địa chỉ đã chuyển thành công 114.800 USDC đến một địa chỉ mới được kích hoạt, TQuFSv.

Sau những cáo buộc về việc Huione Guarantee trở thành địa điểm ưa thích của những kẻ lừa đảo, hành động này đã được thực hiện. USDT của Tether đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá hơn 11 tỷ đô la kể từ năm 2021, với một số lượng đáng kể các giao dịch này bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động gian lận.

Quyết định đình chỉ các đồng tiền USDT này của Tether là một phần của kế hoạch rộng hơn nhằm ngăn chặn hành vi bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử. Hành động đình chỉ USDT liên quan đến Huione Group nhấn mạnh cam kết của Tether trong việc bảo vệ độ tin cậy của đồng tiền ổn định của mình. Tuy nhiên, việc chuyển USDC liên tục từ địa chỉ liên quan cho thấy những khó khăn trong việc ngăn chặn hoàn toàn các hành động bất hợp pháp.