TIN TỨC BÁO ĐỘNG
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️🚨🚨⚠️
Những trò lừa đảo tiền điện tử lớn cần đề phòng
Thị trường tiền điện tử, mặc dù có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng bị cản trở bởi nhiều vụ lừa đảo. Những kẻ lừa đảo liên tục nghĩ ra những phương thức mới để đánh lừa nhà đầu tư. Đây là một vụ lừa đảo quan trọng nhất trong thế giới tiền điện tử:
FTX: Sàn giao dịch sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 sau khi xử lý sai hàng tỷ USD tiền của khách hàng. Người sáng lập Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm vì tội lừa đảo.
Luna và TerraUSD: Những loại tiền điện tử này đã chịu khoản lỗ thảm khốc 60 tỷ USD vào tháng 5 năm 2022, dẫn đến việc người sáng lập Do Kwon bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2023.
QuadrigaCX: Sau cái chết của người sáng lập Gerald Cotten vào năm 2018, 215 triệu USD không thể tiếp cận được. Sau đó nó được phát hiện là một kế hoạch Ponzi.
Africrypt: Vào năm 2021, các nhà đầu tư đã bị lừa mất 70.000 BTC. Những người sáng lập Ameer và Raees Cajee hiện đang bị điều tra về tội rửa tiền.
SafeMoon: Các nhà điều hành đã rút hơn 200 triệu USD để sử dụng cá nhân vào năm 2021, dẫn đến cáo buộc gian lận của SEC.
Các trò lừa đảo đáng chú ý khác bao gồm:
Pro-deum: Đây là một vụ lừa đảo rút lui vào năm 2018, khiến các nhà đầu tư trắng tay sau khi đội biến mất.
Pincoin và iFan: Modern Tech đã huy động được 660 triệu đô la vào năm 2018 thông qua ICO, nhưng rồi biến mất, đánh dấu đây là một kế hoạch Ponzi khác.
Mạng Celc: Nền tảng này đã tạm dừng rút tiền vào năm 2022 và nộp đơn xin phá sản, nợ 4,7 tỷ USD. Hiện họ đang làm việc để trả lại tài sản cho khách hàng.
Centra Tech: Huy động được 25 triệu USD vào năm 2017 nhờ những lời hứa hão huyền, khiến những người sáng lập phải ngồi tù.
Mining Max: Các nhà đầu tư bị lừa đảo 250 triệu USD trong năm 2017, chỉ một phần nhỏ được sử dụng để khai thác thực tế, ảnh hưởng đến 18.000 nhà đầu tư.
Để bảo vệ bản thân khỏi những trò gian lận như vậy, hãy luôn tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, xác minh thông tin xác thực của nhóm, cảnh giác với những lời hứa có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, sự thận trọng có thể giúp bạn giảm thiểu nguy cơ trở thành nạn nhân của những âm mưu lừa đảo này trên thị trường tiền điện tử. Đầu tư khôn ngoan và cập nhật thông tin.
