Bài học chính
Các buổi đào tạo toàn diện của Binance trang bị cho cơ quan thực thi pháp luật những kỹ năng và kiến thức cần thiết để xử lý các cuộc điều tra tiền điện tử phức tạp, thu hẹp khoảng cách chuyên môn đáng kể trong lĩnh vực không ngừng phát triển này.
Với đội ngũ cựu điều tra viên tài chính và thực thi pháp luật giàu kinh nghiệm, Binance cung cấp hỗ trợ thực tế, dịch vụ tư vấn vụ việc và hỗ trợ vận hành, giúp chúng tôi khác biệt với các sàn giao dịch và công ty khác trong ngành.
Cách tiếp cận chủ động và những đóng góp đáng kể của Binance trong việc chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã được công nhận trên toàn cầu, bằng chứng là các giải thưởng như Giải thưởng Chuyên gia An ninh Mạng (CSPA) ở Hồng Kông và nhiều hình thức công nhận khác của các cơ quan thực thi pháp luật lớn.
Mặc dù dữ liệu cho thấy rằng chỉ một phần nhỏ giao dịch tiền điện tử có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, nhưng việc áp dụng tiền điện tử ngày càng tăng chắc chắn sẽ tăng lên cùng với sự quan tâm của các tác nhân tội phạm đang tìm cách lạm dụng hệ sinh thái. Do đó, việc thành thạo các cuộc điều tra về tiền điện tử ngày càng trở nên quan trọng đối với những người có nhiệm vụ chống lại tội phạm mạng và tội phạm tài chính. Từ các tội phạm liên quan đến tiền điện tử như hack và rugpull cho đến các tình huống trong đó cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số bị lạm dụng để chuyển tiền thu được một cách bất hợp pháp từ các tội phạm không liên quan, việc tận dụng kiến thức chuyên môn về blockchain thường là cần thiết để xác định kẻ phạm tội.
Khi ngành công nghiệp tiền điện tử trưởng thành và việc áp dụng tăng lên trên toàn cầu, nhu cầu đào tạo chuyên môn về điều tra tiền điện tử cho các quan chức thực thi pháp luật trên toàn thế giới ngày càng trở nên rõ ràng. Với Chương trình đào tạo thực thi pháp luật hàng đầu trong ngành, Binance cam kết hỗ trợ các chiến binh chống tội phạm bằng cách cung cấp các khóa đào tạo và nguồn lực quan trọng để chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử một cách hiệu quả, thu hẹp khoảng cách chuyên môn chắc chắn sẽ mở ra khi các loại tội phạm mới xuất hiện và phát triển trong tài chính kỹ thuật số. không gian.
Tại sao những người chống tội phạm cần sự giúp đỡ của chúng tôi
Thực thi pháp luật là một lĩnh vực, vì những lý do chính đáng, có tính phản ứng và không thể phát triển chỉ sau một đêm. Việc đào tạo nhân viên để giải quyết hiệu quả các tội phạm mới bằng cách sử dụng các kỹ thuật điều tra mới cần có thời gian và nguồn lực to lớn. Càng ngày, các cơ quan chịu trách nhiệm về tội phạm tài chính và mạng trên toàn cầu càng dành nhiều nguồn lực hơn cho các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, tốc độ áp dụng tài sản kỹ thuật số trong cả hoạt động hợp pháp và tội phạm nhanh hơn nhiều.
Kết quả là sự thiếu hụt đáng kể các chuyên gia về blockchain và tiền điện tử trong cơ quan thực thi pháp luật, những người có thể giải quyết các nhu cầu hoạt động và đào tạo các nhà điều tra và công tố viên về các khía cạnh đặc biệt của tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Ví dụ, một khó khăn lớn nằm ở tính chất ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử. Trong khi các chuỗi khối công khai cung cấp dữ liệu giao dịch một cách minh bạch, thì cơ quan thực thi pháp luật cần các công cụ thương mại để phân cụm và phân bổ địa chỉ cho các dịch vụ tiền điện tử khác nhau. Nhiều cơ quan không có khả năng tiếp cận những công cụ này và không đủ trình độ để sử dụng chúng, điều này đòi hỏi cả kinh nghiệm đào tạo và thực hành.
Hơn nữa, sự hợp tác giữa khu vực công và tư nhân trong lĩnh vực này thường đặt ra nhiều thách thức. Cơ quan thực thi pháp luật cần truy cập kịp thời vào dữ liệu liên quan do các công ty tiền điện tử nắm giữ, nhưng nhiều dịch vụ, bao gồm cả sàn giao dịch, không phản hồi theo cách hỗ trợ điều tra một cách hiệu quả.
Nhiều cơ quan, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển, đấu tranh để đảm bảo quyền truy cập vào các tài nguyên đào tạo chất lượng cao, cập nhật từng phút, tập trung vào điều tra tiền điện tử. Điều này thường dẫn đến sự phức tạp vì các nhân viên không được đào tạo bài bản có thể tiến hành phân tích dòng tiền không chính xác và đóng băng một tài khoản không liên quan trong một sàn giao dịch hoặc dịch vụ tiền điện tử. Những sai lầm này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các sàn giao dịch và khách hàng của họ.
Các hình thức hỗ trợ
Để thu hẹp những khoảng cách này, Binance cung cấp các buổi đào tạo và chia sẻ toàn diện cho các đối tác thực thi pháp luật. Các phiên này bao gồm nhiều chủ đề từ các nguyên tắc cơ bản về tiền điện tử và trải nghiệm người dùng với ví và sàn giao dịch tiền điện tử cho đến các chủ đề nâng cao bao gồm máy trộn tiền điện tử và giao dịch xuyên chuỗi.
Đối với các phiên học tại chỗ dài hơn, chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo thực hành tập trung vào các tội phạm trong thế giới thực mà chúng tôi đã gặp trong nhiều năm qua. Một chủ đề đặc biệt phổ biến là chi tiết về sự hỗ trợ của chúng tôi đối với cơ quan thực thi pháp luật và cách diễn giải dữ liệu thường phức tạp mà chúng tôi cung cấp để hỗ trợ điều tra. Tuy nhiên, nội dung của từng phần cụ thể được quyết định bởi nhu cầu thực thi pháp luật.
Ngoài ra, Đội ngũ đào tạo thực thi pháp luật chuyên nghiệp của Binance cung cấp thông tin chi tiết về các xu hướng tội phạm tiền điện tử gần đây, phân tích loại hình và phương thức hoạt động, đồng thời chứng minh các nghiên cứu điển hình bằng cách sử dụng các công cụ phân tích chuỗi khối thương mại cũng như các công cụ thông minh mã nguồn mở.
Thông qua những nỗ lực hợp tác này, Binance mong muốn trang bị cho nhiều nhân viên thực thi pháp luật hơn những kiến thức và chuyên môn cần thiết để xử lý các vụ việc liên quan đến tiền điện tử. Cách tiếp cận chủ động này giúp chống tội phạm hiệu quả hơn, đảm bảo môi trường kỹ thuật số an toàn hơn.
Đội ngũ dẫn đầu ngành
Binance nổi bật trong ngành tiền điện tử với đội ngũ khoảng 30 cựu điều tra viên thực thi pháp luật, mỗi người đều có kinh nghiệm sâu rộng về tiền điện tử hoặc tội phạm mạng. Chuyên môn này cho phép chúng tôi cung cấp hỗ trợ thiết thực cho các cơ quan thực thi pháp luật. Khi nhận được yêu cầu chính đáng, chúng tôi cung cấp dữ liệu thường giúp xác định nghi phạm hoặc thúc đẩy đáng kể việc điều tra.
Jarek Jakubcek, Trưởng phòng Đào tạo Thực thi Pháp luật tại Binance, giải thích: "Hầu hết các cuộc điều tra về tiền điện tử đều kết hợp cả kỹ thuật điều tra truyền thống bao gồm truy tìm IP và điều tra nguồn mở với thông tin thu được từ việc theo dõi dòng tiền trong blockchain. Đối với các hành vi phạm tội nghiêm trọng nhất, chúng tôi thường cung cấp hỗ trợ điều tra thực tế – điều mà các sàn giao dịch nhỏ hơn không thể thực hiện được.”
Kinh nghiệm chuyên sâu của đội ngũ chúng tôi và các nguồn lực mà chúng tôi phân bổ cho mục đích này cho phép Binance cung cấp hỗ trợ từ hỗ trợ điều tra cơ bản và tư vấn trường hợp đến tạo điều kiện hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật xuyên biên giới.
Carlos Mak, chuyên gia của nhóm Điều tra Binance, nhấn mạnh tính chất chủ động của sự hỗ trợ này: "Tại Binance, nhiều người trong chúng tôi từng là nhân viên thực thi pháp luật, vì vậy chúng tôi hoàn toàn hiểu được nhu cầu của các cơ quan. Nền tảng này là nền tảng cho cách tiếp cận của chúng tôi, thúc đẩy chúng tôi để chủ động và hiệu quả trong việc hỗ trợ điều tra vụ việc của họ. Chúng tôi đánh giá rất cao sự tin tưởng của các đối tác thực thi pháp luật và hợp tác chặt chẽ với họ trong việc phát triển các vụ việc của họ."
Kết quả và sự công nhận
Cam kết hỗ trợ thực thi pháp luật của Binance đã mang lại kết quả đáng kể và rõ ràng. Chúng tôi đã hỗ trợ các cuộc điều tra quy mô lớn, dẫn đến việc triệt phá các mạng lưới tội phạm quốc tế và tịch thu các khoản tiền trị giá hàng trăm triệu đô la. Những nỗ lực của chúng tôi đã được công nhận trên toàn cầu, với các giải thưởng như Giải thưởng Chuyên gia An ninh Mạng (CSPA) từ Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông, giải thưởng của Ủy viên Cảnh sát Hàn Quốc dành cho Trưởng phòng Đào tạo LE của chúng tôi và lời mời tham dự các cuộc họp báo chung với các cơ quan chức năng như Hoàng gia Thái Lan. Cảnh sát.
Trong vài năm qua, các nhà điều tra của Binance đã hỗ trợ các quan chức thực thi pháp luật trong nhiều tình huống lạm dụng tiền điện tử, bao gồm các phiên bản lừa đảo và gian lận đầu tư khác nhau, nền tảng darkweb tạo điều kiện cho các dịch vụ tội phạm mạng, sự cố ransomware cũng như các hoạt động tội phạm cực kỳ nghiêm trọng liên quan đến việc tạo và phân phối tài liệu lạm dụng trẻ em, khủng bố và bắt cóc. Trong tất cả các trường hợp này, bằng chứng blockchain là chìa khóa để phát hiện các nghi phạm.
Chương trình đào tạo mà chúng tôi cung cấp cuối cùng cho phép cơ quan thực thi pháp luật tự mình thực hiện các cuộc điều tra như vậy. Việc trao quyền này rất quan trọng: đương nhiên, nhiều thông tin quá nhạy cảm nên không thể chia sẻ với các bên tư nhân, bất kể sự hợp tác chặt chẽ đến đâu. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là góp phần xây dựng năng lực như vậy, bởi vì các nhà điều tra lành nghề sẽ loại bỏ những tác nhân xấu khỏi hệ sinh thái tiền điện tử một cách hiệu quả hơn, mang lại lợi ích cho toàn bộ ngành và những người tham gia. Ngoài ra, các điều tra viên có tay nghề cao ít có khả năng xác định nhầm nghi phạm, điều này cũng góp phần đảm bảo an ninh cho người dùng của chúng tôi.
Một thế giới kỹ thuật số an toàn hơn cho mọi người
Một thành phần khác tập trung vào người dùng của công việc này là việc điều tra và trị an hiệu quả hơn có thể giúp xác định nghi phạm và hỗ trợ nạn nhân lấy lại số tiền đã mất. Chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật của mình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hồi tiền của người dùng.
Ngoài hỗ trợ vận hành, Chương trình Đào tạo Thực thi Pháp luật của Binance đã tổ chức hơn 120 buổi đào tạo tại chỗ và trực tuyến vào năm 2023, tập trung vào cách tiếp cận thực tế trong điều tra. Hoạt động đào tạo và hỗ trợ của chúng tôi đã nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng thực thi pháp luật.
Chương trình đào tạo thực thi pháp luật của Binance là xương sống cho những nỗ lực của chúng tôi nhằm thúc đẩy an ninh hợp tác trong không gian tài sản kỹ thuật số. Bằng cách cung cấp các nguồn lực và đào tạo cần thiết, chúng tôi trao quyền cho các cơ quan thực thi pháp luật để giải quyết sự phức tạp của các cuộc điều tra về tiền điện tử một cách hiệu quả. Cách tiếp cận chủ động của đội ngũ mạnh mẽ và có nguồn lực tốt của chúng tôi đảm bảo một thế giới kỹ thuật số an toàn hơn cho mọi người.
Đọc thêm
Ngày đào tạo thực thi pháp luật Binance quy tụ các nhà điều tra từ 86 quốc gia
Binance hợp tác với Cảnh sát tư pháp Macao để đào tạo trực tiếp lần đầu tiên thực thi pháp luật
Binance hỗ trợ Tổng cục Thực thi Ấn Độ triệt phá một hoạt động lừa đảo trực tuyến lớn
Binance nhận được giải thưởng chuyên nghiệp về an ninh mạng từ chính quyền Hồng Kông
