Coin loa BitMEX nhận tội vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng trong vụ án AML lớn
Một tuyên bố gần đây của Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York, Damian Williams, đã tiết lộ rằng BitMEX có thể vừa nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). Lời biện hộ được đưa ra là kết quả của cuộc chiến pháp lý của BitMEX với chính quyền Hoa Kỳ và sàn giao dịch này đã thừa nhận việc cố tình không thiết lập, triển khai và duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) đầy đủ.
Theo Williams, sự thiếu quan tâm của BitMEX đã khiến nó không đưa ra được một chương trình AML có ý nghĩa. Điều này có nghĩa là, trong khoảng thời gian 5 năm (từ 2015 đến 2020) hoặc khoảng thời gian đó, nền tảng này đã hoạt động ở Hoa Kỳ mà không nhận thức được các quy định liên bang được thiết kế để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.
BitMEX thừa nhận có sai sót trong các biện pháp AML
BitMEX lần đầu tiên bắt đầu gặp vấn đề pháp lý vào năm 2022. Đó là năm mà Arthur Hayes, một trong những người sáng lập BitMEX, nhận bản án 6 tháng giam giữ tại nhà sau khi nhận tội BSA. Cuối năm đó, cựu giám đốc phát triển kinh doanh của công ty, Greg Dwyer, cũng phải đối mặt với hậu quả. Dwyer bị phạt 12 tháng quản chế vì tội danh tương tự.
Theo luật sư Williams, BitMEX đã tự khắc phục thái độ thiếu quyết đoán của mình, biến mình thành một nền tảng phù hợp cho các kế hoạch rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn. Mặc dù điều này gây bất lợi cho sàn giao dịch nhưng Williams cũng lưu ý rằng hoạt động của BitMEX cũng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính nói chung.
Không còn nghi ngờ gì nữa, lời nhận tội này từ BitMEX cho thấy sự cần thiết của các công ty tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ bằng mọi cách. Nghĩa là, nếu họ muốn hưởng lợi từ thị trường Mỹ béo bở. Williams nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính và ngăn chặn việc lạm dụng nền tảng tiền điện tử.
Tóm tắt lịch sử của nền tảng
Được thành lập vào năm 2014, BitMEX nhanh chóng nhận thấy sự liên quan, phục vụ và thu hút hoạt động kinh doanh từ các nhà giao dịch Hoa Kỳ và hoạt động thông qua các văn phòng ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mặc dù có sự hiện diện đáng chú ý tại thị trường Hoa Kỳ, sàn giao dịch này đã bỏ qua nghĩa vụ đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) và thiết lập một chương trình AML mạnh mẽ. Việc nhận tội liên quan đến một tội vi phạm BSA và có mức án tối đa là 5 năm tù giam và phạt tiền.
Tuy nhiên, về giá trị của nó, trường hợp của BitMEX không hẳn là trường hợp cá biệt vì nó tương đối phổ biến, ngay cả trong các nền tảng tiền điện tử nổi bật khác. Để so sánh, cựu giám đốc Binance, Changpeng Zhao, gần đây đã phải lĩnh án tù liên bang 4 tháng vì những sai sót AML tương tự. Lời nhận tội của Zhao vào cuối năm 2023 vì không triển khai các giao thức AML thích hợp tại Binance có vẻ giống với những thách thức pháp lý mà BitMEX hiện đang phải đối mặt.
Kế tiếp
BitMEX nhận tội vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng trong vụ án AML lớn
