Lừa đảo tiền điện tử Coinpeak: Đường dây tội phạm hàng tỷ đô la bị phát hiện ở Hà Nội
Thân Văn Thoại, 40 tuổi, phó giám đốc công ty Global BBA đã bị chính quyền Hà Nội cáo buộc tạo điều kiện cho một băng nhóm lừa đảo tiền điện tử. Đáng chú ý, nhóm độc hại này đã tham gia vào các kế hoạch tiếp thị đa dạng trị giá hàng tỷ USD. Theo nguồn tin Việt Nam, VNExpress, Thoại hiện đang bị Công an Hà Nội điều tra cùng với 7 đồng phạm khác.
Lừa đảo tiền điện tử: Lừa đảo CashBack Pro (CBP) bị phá sản
Thoại có thành tích từng gặp phải luật liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Chẳng hạn, vào tháng 5, Thảoi và Chủ tịch công ty Công nghệ Internet BBI Việt Nam, Hồ Quốc Anh đã bị điều tra. Bộ đôi này bị điều tra tội chiếm đoạt trái phép tài sản bằng mạng máy tính, mạng viễn thông và thiết bị điện tử.
Trong khi đó, vào năm 2019, Thoại mua lại dự án tiền điện tử nước ngoài CashBack Pro (CBP) và tuyên bố đây là một liên doanh kinh doanh. Sau đó, anh ta cộng tác với một số người nước ngoài giấu tên để tạo ra các giao dịch ảo.
Trên tài khoản đó, nhóm đã quảng cáo CBP trên các trang web khác nhau như một nền tảng nơi người dùng có thể nhận được tiền thưởng bằng tiền CBP. Ngoài ra, Thoại và đồng bọn còn tìm nguồn cung ứng cho các nhà đầu tư vào dự án không có thật của họ. Họ thậm chí còn tạo ra một mạng lưới các hệ thống chuyển đổi tiền thưởng thành tiền điện tử và ví CBP để cung cấp tiền theo các kế hoạch tiếp thị đa dạng.
Phó giám đốc của Global BBA và đồng bọn nhằm lừa đảo còn quảng cáo dự án như một phương tiện để người tham gia nhận phần thưởng. Về cơ bản, họ được yêu cầu kết nối với cộng đồng hoặc tạo tài khoản đầu tư trên nền tảng.
Điều thú vị là từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 6 năm 2024, nhóm Thoại đã tạo ra các cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản. Giá trị của nó lên tới hàng chục tỷ USD.
Thực tiễn lừa đảo và mở rộng nhanh chóng
Đáng chú ý, chính quyền Hà Nội cho biết vụ lừa đảo tiền điện tử do Công ty Global BBA thực hiện đã được Thoại đăng ký. Mục tiêu vẫn là tổ chức các sự kiện đào tạo và quảng cáo. Nó chưa bao giờ được cấp giấy phép để tham gia vào hoạt động kinh doanh đa tiếp thị. Mô hình này là một trong những chiến lược lừa đảo tiền điện tử thông minh nhất trong một ngành mà các vụ hack và đầu độc địa chỉ không phải là hiếm.
Điều này không ngăn cản Thoại và nhóm của ông tổ chức hội nghị nhằm tạo hình ảnh lừa dối trong dư luận. Theo cơ quan chức năng, một số hội nghị này được tổ chức tại trụ sở chính của công ty ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Thoại và nhóm của ông đã sử dụng dự án của mình để lừa đảo bằng cách tạo ra các chính sách thu hút các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư được phân loại dựa trên số tiền đặt cược, một số đầu tư 1.000 USD và một số khác lên tới 100.000 USD. Để khuyến khích vốn đầu tư lớn hơn, những người tham gia được thưởng tiền thưởng và lãi suất hàng ngày.
Để đảm bảo lượng người tham gia ổn định, nhóm đã cấu trúc nó dưới dạng sơ đồ kim tự tháp. Điều này yêu cầu những người tham gia có ý định giới thiệu tối thiểu hai người khác hoặc mở hai tài khoản khác. Phương pháp này đảm bảo chuỗi phát triển nhanh chóng.
Trong khi kế hoạch này tập trung ở khu vực Việt Nam thì ngày càng có nhiều hoạt động lừa đảo tiền điện tử diễn ra trên khắp thế giới. Một trong những vụ án nổi tiếng nhất là vụ OneCoin mà kẻ chủ mưu Ruja Ignatova vẫn lẩn trốn trong suốt một thập kỷ.
Kế tiếp
Lừa đảo tiền điện tử: Đường dây tội phạm hàng tỷ đô la bị phát hiện ở Hà Nội
