Sàn giao dịch tiền điện tử lâu đời thừa nhận cáo buộc rửa tiền: Phải mất 5 năm!

Sàn giao dịch tiền điện tử Bit,MEX thừa nhận tội rửa tiền.

Sàn giao dịch tiền điện tử Bit,MEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng trong một vụ án chống rửa tiền, Luật sư Hoa Kỳ của Quận Nam New York tuyên bố.

Trong tuyên bố của Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, nhấn mạnh rằng Bit,MEX đã phục vụ tại Hoa Kỳ từ năm 2015 đến năm 2020 mà không có bất kỳ thủ tục chống rửa tiền nào.

Tối đa 5 năm tù

Văn phòng Công tố tuyên bố rằng hành vi phạm tội do Bit,MEX thực hiện và thừa nhận sẽ dẫn đến mức án tù tối đa là 5 năm.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Williams tuyên bố rằng Bit,MEX là một công ty được thành lập để trốn tránh các lệnh trừng phạt và nhấn mạnh rằng mọi tổ chức tiền điện tử hoạt động tại Hoa Kỳ đều phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ:

Như Bit, những người sáng lập và nhân viên lâu năm của MEX đã thừa nhận tại tòa án liên bang vào năm 2022, công ty, một trong những nền tảng phái sinh tiền điện tử hàng đầu thế giới từ năm 2015 đến năm 2020, đã hoạt động mà không có chương trình chống rửa tiền (AML) có ý nghĩa ở Hoa Kỳ. Bit,MEX đã tự coi mình là phương tiện thực hiện các kế hoạch rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính. Khiếu nại hình sự ngày hôm nay một lần nữa cho thấy các công ty tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nếu họ khai thác thị trường Hoa Kỳ.

Hãy theo dõi để biết thông tin mới