Lithuania đã áp dụng mức phạt 9,3 triệu euro (10,07 triệu USD) đối với công ty tiền điện tử địa phương Payeer vì vi phạm lệnh trừng phạt, Reuters đưa tin hôm thứ Tư.
Cụ thể, cơ quan giám sát tội phạm tài chính của Lithuania, Dịch vụ điều tra tội phạm tài chính (FNTT), đã phạt công ty tiền điện tử được quản lý vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền đến và đi từ các ngân hàng Nga.
Khoản tiền phạt 9,3 triệu euro bao gồm 8,2 triệu euro vì vi phạm lệnh trừng phạt và 1,1 triệu euro vì vi phạm AML.
Payeer có 213.000 khách hàng, hầu hết là người Nga
Các nhà chức trách cho biết công ty đã trốn tránh các lệnh trừng phạt chống lại Nga bằng các hoạt động này. Payeer cũng vi phạm các quy tắc rửa tiền.
FNTT tuyên bố rằng hầu hết trong số 213.000 khách hàng của Payeer, có trụ sở tại Nga, có thể chuyển tiền vào và ra khỏi quốc gia này trong hơn một năm. Báo cáo cho biết thêm, công ty đã che giấu danh tính của những khách hàng này, cho phép họ bỏ qua việc kiểm tra AML khi họ chuyển đồng rúp của Nga.
Các cá nhân và pháp nhân có trụ sở tại Nga cũng nhận được dịch vụ quản lý tài khoản, sử dụng và giám sát ví tiền điện tử từ Payeer.
Đơn vị tội phạm tài chính cho biết thêm trong báo cáo rằng Payeer, bắt đầu hoạt động vào tháng 1 năm 2023, cũng đã tích lũy được doanh thu hơn 164 triệu euro (177,4 triệu USD).
Vào tháng 5, FNTT đã công bố một báo cáo chỉ ra rằng nước này đã chứng kiến hơn 98.000 trường hợp giao dịch tiền đáng ngờ vào năm 2023. Số tiền phạt AML lên tới 900.000 euro trong năm đó.
Estonia thu hồi giấy phép của công ty
Sự ra mắt của Payeer tại Lithuania sau khi giấy phép được cấp ở Estonia bị thu hồi đối với một công ty khác hoạt động dưới cùng tên.
Vào tháng 3 năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ, thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), đã đưa vào danh sách đen một số thực thể vì hỗ trợ trốn tránh lệnh trừng phạt ở Nga.
Chúng bao gồm nhiều dịch vụ dựa trên blockchain và nền tảng trao đổi tiền điện tử, trong số đó có Bitfingroup OÜ có trụ sở tại Estonia và nền tảng ngang hàng (P2P) Bitpapa.
