👉 👉 👉 Báo cáo Arkham: Chính phủ Trung Quốc nắm giữ 194k #bitcoin☀️ Từ PlusToken
Hậu quả của PlusToken: Tiết lộ kế hoạch Ponzi tiền điện tử
Trong một bài đăng trên blog gần đây, nhà báo Trung Quốc Colin Wu đã đi sâu vào hậu quả của PlusToken, một trong những chương trình #Ponzi tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Bitcoin. Vụ việc liên quan đến việc chính quyền Trung Quốc tịch thu một lượng lớn tài sản kỹ thuật số.
Câu đố PlusToken: Tiền điện tử bị tịch thu và những câu hỏi chưa được trả lời
Theo Wu, kế hoạch PlusToken, được điều phối bởi một người đàn ông có trình độ học vấn trung học cơ sở từ Trường Sa, Hồ Nam, đã tích lũy được 310.000 Bitcoin, 9,17 triệu Ethereum và hơn 51 triệu EOS thông qua mô hình sơ đồ kim tự tháp và Ponzi đơn giản. Chính quyền Trung Quốc đã thu giữ 190.000 $BTC , 830.000 $ETH và 27,24 triệu EOS từ hoạt động này.
Wu tiết lộ rằng một phần tiền điện tử bị tịch thu đã được bán thông qua Beijing Zhifan Technology, một công ty tương tự như Chainalysis có trụ sở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, số phận của số tài sản còn lại vẫn chưa rõ ràng.
Điều thú vị là Wu và một nguồn tin khác, Jiang Zhuoer, tuyên bố rằng một phần đáng kể số Bitcoin bị tịch thu đã được bán từ cuối năm 2019 đến giữa năm 2020 khi giá BTC dao động từ 7.000 USD đến 12.000 USD.
Bất chấp những tiết lộ này, các câu hỏi vẫn còn tồn tại về số tài sản còn lại. Các nhà phân tích ở nước ngoài theo dõi các địa chỉ PlusToken tin rằng mặc dù hầu hết Bitcoin được bán thông qua Huobi nhưng khoảng 15.000 BTC vẫn có thể chưa được bán. Ngoài ra, họ cho rằng các địa chỉ Ethereum chưa được di chuyển.
Wu kết luận rằng có thể có sự khác biệt giữa các địa chỉ được cảnh sát truy tìm và những địa chỉ được các nhà quan sát nước ngoài theo dõi. Ông cũng lưu ý rằng cảnh sát vẫn đang theo dõi một số địa chỉ.
Tóm lại, mặc dù đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc theo dõi và thu giữ tài sản PlusToken, nhưng vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Cuộc điều tra đang diễn ra tiếp tục làm sáng tỏ một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử khét tiếng nhất trong lịch sử.
Nguồn - cryptonewsz.com
#CryptoTrends2024 #BinanceSquareBTC #CryptoMarkets
