Những điểm chính:
Cựu giám đốc điều hành FTX Nishad Singh và Gary Wang sẽ bị kết án vào tháng 10 và tháng 11 sau khi nhận tội lừa đảo.
Họ đã làm chứng về hành vi gian lận lớn tại FTX, bao gồm việc lạm dụng tiền của khách hàng và tạo ra các đảm bảo tài chính sai lầm.
Sam Bankman-Fried nhận 25 năm tù vì biển thủ 8 tỷ USD; các cựu giám đốc điều hành FTX khác cũng phải đối mặt với hậu quả pháp lý.
Phiên điều trần tuyên án đã được ấn định cho hai cựu giám đốc điều hành FTX Nishad Singh và Gary Wang.
Ngày tuyên án được ấn định cho các cựu giám đốc điều hành FTX
Theo hồ sơ tòa án, Nishad Singh sẽ bị tuyên án vào ngày 30/10, còn Gary Wang sẽ phải đối mặt với tuyên án vào ngày 20/11 tại tòa án liên bang Manhattan. Cả hai cá nhân đều đã nhận tội lừa đảo và hợp tác với các công tố viên, cung cấp lời khai quan trọng chống lại người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried.
Sự sụp đổ của FTX vào cuối năm 2022 đã gây ra làn sóng chấn động trong ngành tiền điện tử. Lời khai của Singh và Wang trong phiên tòa xét xử Bankman-Fried tiết lộ rằng họ đã biết về những hành vi sai trái nghiêm trọng tại sàn giao dịch ngay trước khi nó nộp đơn xin phá sản.
Singh thừa nhận đã lập trình hệ thống vào năm 2019 để chuyển tiền gửi của khách hàng FTX sang Alameda Research, một công ty thương mại có liên quan. Ông cũng tiết lộ việc tạo ra các hệ thống cấp cho Alameda những đặc quyền, cho phép công ty này rút tiền vượt quá số dư và tài sản thế chấp của mình. Wang, người đã giúp phát triển các phần của trang web FTX, đã xác định một mã được thiết kế để phản ánh sai một quỹ bảo hiểm công nhằm trấn an các nhà đầu tư.
Vào tháng 2 năm 2023, Singh đã nhận sáu tội hình sự, bao gồm cả gian lận và âm mưu. Ông tiết lộ rằng đến tháng 9 năm 2022, ông phát hiện ra khoản thâm hụt 8 tỷ USD trong tài chính của FTX nhưng vẫn tiếp tục cho phép các giao dịch liên quan đến biển thủ tiền của khách hàng. Wang đã nhận tội với 4 tội danh, bao gồm gian lận chuyển khoản và âm mưu lừa đảo chứng khoán.
Sam Bankman-Fried và cộng sự phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng
Một cựu giám đốc điều hành FTX khác, Ryan Salame, đã bị kết án 7,5 năm tù vì tội tài trợ chiến dịch nhưng không làm chứng chống lại Bankman-Fried. Cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison cũng đã nhận tội nhưng chưa bị kết án.
Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù vào tháng 3 sau khi bị kết tội biển thủ 8 tỷ USD từ khách hàng FTX. Các công tố viên dự kiến sẽ thúc giục Thẩm phán Lewis Kaplan xem xét sự hợp tác của Singh và Wang khi quyết định bản án cho họ. Hậu quả pháp lý đang diễn ra từ sự sụp đổ của FTX tiếp tục phơi bày mức độ gian lận và quản lý yếu kém tại sàn giao dịch.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin. trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
