Hai cựu giám đốc điều hành cấp cao của FTX, những người đã nhận tội hình sự và có vai trò trong vụ kết án ông chủ Sam Bankman-Fried của họ sẽ bị kết án vào cuối năm nay.

Cựu Giám đốc Kỹ thuật Nishad Singh và cựu Giám đốc Công nghệ Gary Wang sẽ lần lượt biết được số phận của họ vào ngày 30 tháng 10 và ngày 20 tháng 11.

Sau lời cầu xin của họ ngay sau sự sụp đổ lớn, gây chấn động ngành của FTX vào cuối năm 2022, họ đã làm chứng chống lại Bankman-Fried tại phiên tòa xét xử anh ta, nói rằng họ đã biết về hành vi sai trái tại sàn giao dịch ngay trước khi nó nộp đơn xin phá sản. Một cựu giám đốc điều hành khác của FTX, Ryan Salame, gần đây đã bị kết án 7,5 năm tù sau khi nhận tội về các cáo buộc tài chính cho chiến dịch tranh cử. Salame không làm chứng chống lại Bankman-Fried.

Một giám đốc điều hành khác, cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison, đã nhận tội cùng với Wang, nhưng ngày tuyên án vẫn chưa được ấn định. Ellison đã nhận tội với bảy cáo buộc hình sự - hai tội lừa đảo qua đường dây và năm tội âm mưu - và Wang đã nhận tội với bốn tội - một tội lừa đảo qua đường dây và ba tội âm mưu.

Vào tháng 2 năm 2023, Singh đã nhận sáu tội hình sự bao gồm lừa đảo và âm mưu. Trong phiên tòa xét xử Bankman-Fried vào tháng 10 năm 2023, ông cho biết ông đã phát hiện ra rằng có lỗ hổng 8 tỷ USD trong tài chính của FTX vào khoảng tháng 9 năm 2022, nhưng vẫn ký kết các giao dịch liên quan đến số tiền đã được lấy từ khách hàng.

"Tôi biết được rằng có một lỗ hổng rất lớn và nó đã bị Alameda chi tiêu và đánh mất, và tôi biết rằng nó có quy mô 8 tỷ USD. Vì vậy, 8 tỷ USD chi tiêu cuối cùng nhất thiết phải đến từ khách hàng. Khoản chi tiêu đó bao gồm những thứ như đầu tư bất động sản, đầu tư mạo hiểm, quyên góp cho chiến dịch và các sự kiện đầu cơ trong giao dịch,” ông nói.

Singh cũng làm chứng rằng ông đã lập trình hệ thống vào năm 2019 để chuyển tiền gửi của khách hàng FTX đến tài khoản ngân hàng Alameda. Ngoài ra, ông còn xây dựng các hệ thống mang lại cho Alameda "những đặc quyền" mà các khách hàng FTX khác không có, bao gồm tính năng "cho phép tiêu cực" cho phép Alameda rút tiền vượt quá số dư và tài sản thế chấp của mình.

Đọc thêm: Cựu giám đốc điều hành hàng đầu của FTX làm chứng rằng ông biết 8 tỷ USD tiền của khách hàng bị thiếu

Wang đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua đường dây, âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu lừa đảo hàng hóa và lừa đảo qua đường dây. Trong phiên tòa xét xử Bankman-Fried, Wang cho biết anh đã giúp phát triển các phần của trang web FTX. Sự thừa nhận tai hại nhất của anh ta có thể là việc xác định một đoạn mã được thiết kế để phản ánh “quỹ bảo hiểm công cộng” của FTX, con số công khai nhằm trấn an các nhà đầu tư rằng FTX có dự trữ trong trường hợp rút tiền hàng loạt hoặc các vấn đề khác.

Wang làm chứng rằng con số này về cơ bản là bịa đặt và không liên quan gì đến số tiền thực sự có trong quỹ bảo hiểm.

Anh ta nói với các công tố viên rằng anh ta hợp tác với FBI "vì đó có vẻ là điều đúng đắn" và để tránh phải vào tù.

Trong lời khai của mình vào tháng 10 năm ngoái, Singh cũng nói tương tự rằng anh “hy vọng không phải ngồi tù”.