Người đồng sáng lập Paxful Artur Schaback nhận tội thất bại trong chương trình AML, đối mặt với mức án 5 năm tù.
Schaback phải trả dần khoản tiền phạt 5 triệu đô la như một phần của thỏa thuận nhận tội, với bản án được ấn định vào ngày 4 tháng 11.
Sơ suất của Schaback đã cho phép Paxful được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, dẫn đến những thách thức pháp lý và quy định đáng kể cho sàn giao dịch.
Artur Schaback, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Paxful, đã ký thỏa thuận nhận tội với các công tố viên Hoa Kỳ và hiện phải đối mặt với mức án 5 năm tù. Lời bào chữa này sau khi anh ta thừa nhận âm mưu bỏ bê việc triển khai chương trình Chống rửa tiền (AML) hiệu quả tại Paxful.
Người đồng sáng lập Paxful Inc. nhận tội âm mưu không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr
- Phòng Hình sự (@DOJCrimDiv) Ngày 8 tháng 7 năm 2024
Bộ Tư pháp Mỹ công bố thông tin Schaback đã nhận tội vào ngày 8/7, thừa nhận rằng ông đã không thiết lập chương trình AML cần thiết trong vòng 90 ngày kể từ khi Paxful được thành lập, điều này trái với Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA). Việc Schaback không tạo được chương trình Biết khách hàng (KYC) cần thiết để xác định người dùng trên nền tảng đã khiến trang web này bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.
Schaback dự kiến sẽ trả khoản tiền phạt 5 triệu đô la thành ba đợt như một phần của thỏa thuận nhận tội: 1 triệu đô la vào ngày nhận tội, 3 triệu đô la trong thời gian thụ án và 1 triệu đô la còn lại trong vòng hai năm. Bản án của anh ta được ấn định vào ngày 4 tháng 11 và như một phần của thỏa thuận, anh ta sẽ từ chức khỏi hội đồng quản trị Paxful.
Hồ sơ thông tin của Bộ Tư pháp từ tháng 3 tiết lộ rằng từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019, Schaback và một đồng phạm, được xác định là “Chủ tịch và Giám đốc điều hành” của Paxful, đã cho phép người dùng mở tài khoản và giao dịch mà không cần xác minh danh tính đầy đủ, thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp.
Schaback và đồng phạm cũng đưa ra các ngoại lệ đối với chính sách khách hàng AML và KYC dựa trên khối lượng giao dịch và mối quan hệ cá nhân. Khi các bên thứ ba yêu cầu chính sách AML của Paxful, họ đã xuất trình một tài liệu đạo văn từ một tổ chức khác dù biết rằng tài liệu đó chưa được triển khai cũng như không được thi hành.
Vào tháng 3 năm 2023, Schaback đã kiện cựu Giám đốc điều hành của Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, với cáo buộc biển thủ quỹ công ty, rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt. Đáp lại, Paxful đã đồng ý với lệnh của tòa án vào tháng 4 năm 2022, bổ nhiệm Srinivas Raju, Giám đốc của công ty luật Richards, Layton và Finger, làm người giám sát sàn giao dịch.
Paxful cũng bổ nhiệm Roshan Dharia làm Giám đốc điều hành tạm thời vào cuối tháng 5 năm 2023. Sự thay đổi lãnh đạo này nhằm mục đích ổn định công ty trong bối cảnh những thách thức pháp lý và quy định đang diễn ra.
Lời nhận tội của Artur Schaback đánh dấu một thời điểm quan trọng trong lịch sử của Paxful, nêu bật tầm quan trọng đặc biệt của việc tuân thủ trong ngành tiền điện tử. Khi công ty vượt qua những thách thức này, kết quả tuyên án của Schaback và các bước tương lai của công ty trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn quy định sẽ được theo dõi chặt chẽ.
Đọc thêm:
Việc Paxful ngừng hoạt động và khả năng liên quan đến lừa đảo: Người dùng cần biết những gì?
CEO Paxful gửi email hàng tuần nhằm ngăn cản các sàn giao dịch
Các quy định mới là tín hiệu tốt cho các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Úc
Cựu giám đốc điều hành FTX nhận tội, tìm kiếm sự khoan hồng trong vụ gian lận bầu cử khi tài sản SOL bị khóa được bán đấu giá
Anh trai của Giám đốc Coinbase thừa nhận phạm tội giao dịch nội gián
Bài đăng Người đồng sáng lập Paxful nhận tội trong vụ âm mưu AML xuất hiện đầu tiên trên Crypto News Land.
