Một hội đồng do Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC) thành lập đã kết luận LiquiTrade phạm tội điều hành một sàn giao dịch bất hợp pháp ở Canada. 

Sàn giao dịch tiền điện tử Latoken của LiquiTrade ban đầu bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Chứng khoán của Canada vào tháng 11 năm 2022, khi sàn này xử lý 300 triệu USD giao dịch hàng ngày cho 1,5 triệu cơ sở người dùng của mình.

Điều tra sàn giao dịch tiền điện tử Latoken

Gần hai năm sau cuộc điều tra, hội đồng BCSC nhận thấy LiquiTrade vi phạm luật chứng khoán Canada:

“LiquiTrade chưa bao giờ được đăng ký với bất kỳ tư cách nào theo Đạo luật và không có cơ quan trao đổi hoặc thanh toán bù trừ nào được công nhận ở British Columbia do LiquiTrade điều hành hoặc sử dụng tên LATOKEN.”

Cơ quan Canada trích dẫn nhiều vi phạm

Hội đồng BCSC nhận thấy rằng LiquiTrade cho phép người dùng giao dịch các quyền theo hợp đồng đối với các tài sản tiền điện tử cơ bản, được coi là một khoản đầu tư phái sinh.

Do đó, LiquiTrade bắt buộc phải đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán trước khi nó có thể tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý cho giao dịch hợp đồng ở Canada, đặc biệt là British Columbia. Tuyên bố nói thêm:

“Hội thảo cũng phát hiện ra rằng LiquiTrade đang hoạt động như một sàn giao dịch. Nhưng BCSC không cho phép làm như vậy theo yêu cầu của Đạo luật.”

Tính đến tháng 3 năm 2024, Canada đã cấm bốn sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm sàn Catalyx, KuCoin, Poloniex và xt.com. Mặt khác, 15 nền tảng giao dịch tiền điện tử được phép hoạt động trong khu vực, bao gồm Bitbuy, Coinbase và Fidelity.

Các lệnh trừng phạt sắp tới đối với LiquiTrade có thể bao gồm từ hình phạt tiền tệ đến lệnh cấm dịch vụ.

Theo hồ sơ tòa án, các lệnh trừng phạt đối với LiquiTrade sẽ được hoàn tất trước ngày 14 tháng 8.

Liên quan: Việc áp dụng tiền điện tử của Canada gặp khó khăn khi tiền mặt vẫn là vua

Trong khi Canada trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký, các nền tảng giao dịch được cấp phép vẫn tiếp tục phát triển mạnh.

Nói chuyện với Cointelegraph, Dean Skurka, Giám đốc điều hành của nền tảng tài sản tiền điện tử WonderFi của Canada, cho biết: “Chúng tôi chắc chắn đã thấy hoạt động bán lẻ quay trở lại”.

Skurka nói: “Điều đó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều, nhưng vẫn có những dấu hiệu cho thấy mức độ tiếp thu của công chúng đối với tiền điện tử. Ông lưu ý rằng số lượt đăng ký mới tại WonderFi đã tăng vọt cùng với mức giá cao nhất mọi thời đại của BTC.

Tạp chí: Các nhà đầu tư 'Raider' đang cướp bóc DAO - Danh từ và Aragon chia sẻ bài học kinh nghiệm