Một ví tiền điện tử liên quan đến Genesis Trading đã chuyển số Bitcoin trị giá gần 720 triệu USD sang sàn giao dịch Coinbase trong tháng qua, cho thấy khả năng bắt đầu thanh lý tài sản.

Ví được gắn nhãn Genesis Trading đã chuyển hơn 12.600 Bitcoin (BTC) trong 30 ngày qua, trị giá 719,9 triệu USD, chủ yếu trong các giao dịch từ 500 đến 700 BTC.

Địa chỉ này hiện nắm giữ 33.356 Bitcoin, giảm so với hơn 46.000 BTC một tháng trước, vào ngày 12 tháng 6, theo dữ liệu của Arkham Intelligence.

Việc chuyển hàng triệu Bitcoin diễn ra hai tháng sau khi Letitia James, tổng chưởng lý bang New York thông báo rằng văn phòng của bà đã đạt được thỏa thuận với Genesis, yêu cầu công ty phải trả 2 tỷ USD để lừa gạt các nhà đầu tư trong chương trình Earn của mình.

Thỏa thuận giải quyết yêu cầu trả lại tiền cho các nhà đầu tư của Genesis và cấm công ty hoạt động ở New York.

Thương nhân Genesis có thể được thực hiện toàn bộ

Địa chỉ được gắn nhãn Genesis Trading thực sự có thể đang chuẩn bị bắt đầu trả nợ cho người dùng, dựa trên số lượng tài sản và các giao dịch chuyển khoản gần đây sang sàn giao dịch tập trung (CEX) Coinbase.

Ví này hiện nắm giữ tổng cộng 2,28 tỷ USD tiền điện tử, trong đó Bitcoin trị giá 1,91 tỷ USD, tiếp theo là Ether (ETH) trị giá 364 triệu USD.

Số tiền này vượt quá 2 tỷ USD tài sản kỹ thuật số mà nền tảng này được yêu cầu trả cho các nhà đầu tư bị lừa đảo trong chương trình Earn của mình.

Vào ngày 14 tháng 6, văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York thông báo rằng họ đã thu hồi được hơn 50 triệu USD từ Gemini và số tiền này sẽ được trả lại cho các nhà đầu tư trong chương trình Earn của sàn giao dịch.

Thỏa thuận giải quyết đã cấm Gemini điều hành bất kỳ chương trình cho vay tiền điện tử nào ở bang New York và James nói trên X rằng “tất cả những người mà Gemini lừa dối sẽ lấy lại được tiền của họ”. Gemini Trust cho biết những người dùng Earn bị ảnh hưởng có thể mong đợi “100% tài sản thuộc về họ” trong vòng bảy ngày.

Câu chuyện Genesis

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York đã đệ đơn kiện Genesis vào tháng 10 năm 2023, sau đó mở rộng vụ kiện này để bao gồm Digital Money Group, Giám đốc điều hành Barry Silbert và cựu Giám đốc điều hành Genesis Soichiro Moro.

Vụ kiện cáo buộc rằng Gemini đã lừa đảo 230.000 nhà đầu tư – bao gồm cả cư dân New York – thông qua chương trình Earn với Genesis Global Capital mà không tiết lộ rủi ro của mình.

New York AG cũng đã đệ đơn kiện cựu Giám đốc điều hành của Cels, Alex Mashinsky vì bị cáo buộc che giấu “tình trạng tài chính tồi tệ” của nền tảng. Mashinsky hiện phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở quận phía Nam New York liên quan đến gian lận chứng khoán, lừa đảo chuyển khoản và âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo và dự kiến ​​sẽ ra tòa vào tháng 1 năm 2025.

Tạp chí: Tài liệu trị giá 2.500 đô la về sự sụp đổ của FTX trên Amazon Prime… với sự giúp đỡ từ mẹ