Ngân hàng trung ương Nigeria (CBN) đã đưa ra một [loại] cáo buộc mới đối với Binance, tuyên bố rằng họ đang hoạt động như một ngân hàng mà không có đăng ký thích hợp.
Danh tính giả và hoạt động trái phép
Điều này xảy ra trong bối cảnh Tigran Gambaryan đang xét xử, người đã bị giam giữ nhiều tháng nay. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã tới Nigeria để đấu thầu thả anh ta, nhưng điều đó không thành công.
Tigran Gambarian. Tín dụng: Premium Times NG
Tigran bị cáo buộc rửa tiền hơn 35 tỷ USD. Các cáo buộc lần đầu tiên được đưa ra bởi Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính của Nigeria.
Hôm qua, phó giám đốc CBN, Olubukola Akinwumi, đã làm chứng chống lại Binance tại Tòa án Tối cao Liên bang.
Ông tuyên bố rằng người Nigeria đang sử dụng tính ẩn danh của blockchain để che giấu các hoạt động bất hợp pháp của họ. Binance kích hoạt điều đó bởi vì nó giúp họ kiếm tiền. Anh ấy nói thêm:
“Trong quá trình thực hiện các hoạt động của mình, chúng tôi thường giám sát sự phát triển trong SEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch), giám sát hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và việc sử dụng hệ thống thanh toán.”
Olubukola tuyên bố rằng ông hiểu cách thức hoạt động của các giao dịch tiền điện tử, so sánh chúng với chuyển khoản ngân hàng truyền thống. Anh ấy được bổ nhiệm làm “nhân chứng thứ hai và chuyên gia về tiền điện tử” của EFCC.
Theo LinkedIn của anh, Olubukola có chứng chỉ về kiến thức web 3.0 của Đại học Quốc gia Singapore. Trong tuyên bố mở đầu của mình, ông đã mô tả tiền điện tử như sau:
“Một biểu diễn kỹ thuật số của các giá trị được tạo bởi hệ thống máy tính có thể được giao dịch, chuyển giao hoặc sử dụng kỹ thuật số trong thanh toán.”
P2P của Binance là vấn đề
Olubukola giải thích cách thức hoạt động P2P của Binance trước Tòa án, nói rằng nó cung cấp “địa điểm hoặc thị trường giao dịch cho các nhà giao dịch và người dùng tài sản ảo, hay còn gọi là tiền điện tử”. Ông đề cập rằng nó cũng cung cấp ví điện tử và ví tiền pháp định.
Các tài liệu mà Binance đưa cho SEC làm bằng chứng cho sự vô tội của họ cũng xuất hiện trong phiên tòa. Cơ quan công tố đã lập luận rằng giao dịch P2P là nguyên nhân khiến đồng naira bị phá vỡ và khiến giá trị của nó giảm gần 50% chỉ sau một năm.
Theo Olubukola:
“Gửi và rút Naira, mà 'NGN' là viết tắt của Naira, là một hoạt động được quản lý thực hiện bởi các ngân hàng và tổ chức tài chính khác được CBN đăng ký hợp lệ.”
Ông nói thêm rằng mặc dù Binance không tính phí gửi tiền nhưng vẫn có một khoản phí cố định cho mỗi lần rút tiền để trang trải chi phí giao dịch. Thẩm phán Nwite hiện đã hoãn phiên tòa cho đến ngày 16 tháng 7 khi bên bào chữa sẽ kiểm tra chéo Olubukola.
Báo cáo của Jai Hamid