Cảnh sát Hồng Kông tuyên bố bắt giữ bốn thành viên của một tổ chức lừa đảo tiền điện tử, trong đó có một thiếu niên 14 tuổi. Theo cảnh sát HK, các nghi phạm đã lừa đảo gần 11 triệu đô la Hồng Kông (~ 1,4 triệu đô la) từ các nạn nhân không hề nghi ngờ từ ngày 14 tháng 10 năm 2023 cho đến nay.
Yuen-shan, Chánh thanh tra Cục Tội phạm Thương mại, xác nhận rằng 14 kẻ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến vụ án đã bị bắt cho đến nay. Cô tiết lộ rằng 4 người đàn ông Trung Quốc ở độ tuổi từ 14 đến 39. Chánh thanh tra làm rõ rằng 4 người này đã bị bắt vì sử dụng 5.000 tờ tiền giả (có mệnh giá 1.000 đô la Hồng Kông) và nghi ngờ âm mưu lừa đảo.
Cảnh sát HK giải thích cấu trúc của tổ chức
Theo Yuen-shan, tổ chức tội phạm này hoạt động theo sự phân công lao động rõ ràng. Cô tiết lộ rằng hai trong số các nghi phạm đóng vai trò chủ mưu và phụ trách tìm nguồn cung ứng tiền giả. Yuen-shan giải thích: Họ cũng chịu trách nhiệm thiết lập cơ sở để mở một sàn giao dịch tiền điện tử trực tuyến giả mạo và tìm kiếm nạn nhân trực tuyến.
Chánh thanh tra khẳng định 2 nghi phạm còn lại đã chuyển tiền giả từ cơ sở lưu trữ mini Mong Kok. Cô nói thêm rằng họ cũng đóng giả là nhân viên của sàn giao dịch tiền điện tử để tiếp đón các khách hàng không cần hẹn trước. Đáng chú ý, Yuen-shan tuyên bố rằng những kẻ chủ mưu đã mạo danh một nhà đầu tư tiền điện tử nổi tiếng để lừa đảo mọi người bằng những lời đề nghị hấp dẫn.
Yuen-shan đã tiết lộ kế hoạch này, trình bày chi tiết cách nạn nhân được mời vào cơ sở và đưa ra những chồng tiền giả để lấy lòng tin của họ. Theo Chánh thanh tra, các nạn nhân bị nghi phạm thuyết phục thực hiện giao dịch trực tuyến dù không được động vào tiền.
“Các nghi phạm không cho phép nạn nhân tháo chồng tiền giấy 1.000 đô la Hồng Kông vì chỉ có tờ trên và tờ dưới là thật.”
-Lo Yuen-shan
Yuen-shan khẳng định chiến thuật của cả 4 đều giống nhau, trong đó 12 nạn nhân thiệt hại gần 11 triệu đô la Hồng Kông. Các nghi phạm từ chối thanh toán và chuyển tài sản ra khỏi tài khoản sau khi tiền điện tử được chuyển.
Cảnh sát Hồng Kông kêu gọi cảnh giác
Thật yên tâm khi thấy cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông tích cực nhắm mục tiêu gian lận tài chính, đặc biệt là trong không gian tiền điện tử. Vấn đề minh bạch!
- mihainut (@mihainut) Ngày 28 tháng 7 năm 2024
Thanh tra cấp cao Wai-kwong tiết lộ rằng thanh niên HK có khả năng bị tuyển dụng vào các hoạt động tội phạm trong kỳ nghỉ hè khi họ được tự do. Kwong kêu gọi cảnh giác và yêu cầu người dân Hong Kong luôn kiểm tra tiền giấy để đảm bảo tính xác thực.
Theo thanh tra cấp cao, luật pháp Hong Kong áp dụng hình phạt tối đa là 14 năm tù cho hành vi sản xuất và lưu hành tiền giả. Một người đam mê tiền điện tử, Defi Lion, bày tỏ sự phấn khích khi biết rằng cảnh sát Hồng Kông đang có hành động nghiêm túc chống lại gian lận tài chính trong không gian tiền điện tử.
Một người hâm mộ tiền điện tử khác, Altcoin Ace Hub, cũng tin rằng việc cảnh sát Hồng Kông đang tăng cường bảo vệ nạn nhân khỏi các vụ lừa đảo tiền điện tử là điều “ngốc nghếch”.
