• Binance phải đối mặt với tòa án Nigeria vì hoạt động mà không có giấy phép cần thiết, đe dọa hoạt động tiền điện tử địa phương

  • Nigeria tăng cường các quy định về tiền điện tử, kêu gọi các công ty fintech chặn các giao dịch liên quan đến tiền điện tử.

  • Các hành động pháp lý chống lại Binance có thể định hình lại các quy định về tiền điện tử trong tương lai và tính toàn vẹn của thị trường ở Nigeria.

Vào ngày 5 tháng 7, một tòa án ở Nigeria đã viện dẫn hành vi bị cáo buộc là bất hợp pháp của Binance với Olubukola Akinwunmi, làm chứng chống lại sàn giao dịch tiền điện tử này. Akinwunm, đã làm chứng rằng Binance hoạt động mà không có giấy phép cần thiết và sự cho phép của chính phủ, một khoản phí có thể có tác động sâu rộng đến hoạt động kinh doanh tiền điện tử của Nigeria.

Theo lời khai của Akinwunmi, Binance đã cung cấp dịch vụ tài chính mà không được phép. Điều này bao gồm việc làm cho các giao dịch gửi và rút tiền trở nên dễ dàng hơn, điều này nên được giới hạn ở các ngân hàng và tổ chức tài chính được ủy quyền. Binance bị cáo buộc đã thực hiện chuyển đổi tiền tệ từ naira sang đô la Mỹ mà không có sự cho phép cần thiết của CBN, điều này cho thấy những vi phạm quy định nghiêm trọng.

Akinwunmi cũng giải thích cách Binance tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bằng cách cho phép các nhà giao dịch sử dụng bút danh, điều này vi phạm luật yêu cầu tiết lộ danh tính thực sự trong các giao dịch tài chính. Sự ẩn danh này làm dấy lên mối lo ngại và làm suy yếu khuôn khổ pháp lý nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính. 

Ông giải thích cách các nhà giao dịch thực hiện giao dịch ngang hàng trên Binance bằng cách chuyển naira vào tài khoản ngân hàng của người bán và hoàn tất giao dịch bằng nền tảng này. Do đó, Binance sẽ tham gia vào việc phân phối tiền tệ fiat, điều mà Akinwunmi tin rằng là một hoạt động được quản lý mà Binance không có quyền thực hiện.

Sau lời khai của Akinwunmi, tòa án dành ngày 16 tháng 7 để kiểm tra chéo bên bào chữa. Thẩm phán Emeka Nwite đã ra lệnh cho Cơ quan Cải huấn Nigeria nộp hồ sơ y tế của Tigran Gambaryan. Vụ kiện này đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc đàn áp của Nigeria đối với hoạt động tiền điện tử không được kiểm soát. 

Cố vấn An ninh Quốc gia gần đây đã phân loại giao dịch bitcoin là một vấn đề an ninh quốc gia. Đáp lại, CBN đã chỉ đạo các công ty khởi nghiệp fintech như Opay, Moniepoint, Paga và Palmpay chặn và báo cáo các tài khoản liên quan đến giao dịch tiền điện tử.

Vào tháng 2, Binance đã ngừng dịch vụ ngang hàng dành cho người dùng Nigeria do quy định của chính phủ. Trong cuộc họp ảo với Ủy ban Điều phối Công nghiệp Blockchain của Nigeria, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã kêu gọi hành động loại bỏ naira khỏi các hệ thống ngang hàng. Cách tiếp cận này nhằm giảm thao túng thị trường và duy trì tính toàn vẹn của thị trường vốn Nigeria.

Các thủ tục pháp lý tiếp tục chống lại Binance có thể tác động đáng kể đến lĩnh vực tiền điện tử của Nigeria. Khi vụ việc được tiến hành, quyết định này có thể sẽ tác động đến các phương pháp quản lý trong tương lai đối với các loại tiền kỹ thuật số trong nước.

Đọc thêm:

  • KuCoin ấn định 7,5% VAT đối với các giao dịch tiền điện tử ở Nigeria từ ngày 8 tháng 7

  • Koibanx, Algorand để tạo thị trường IP cho Nigeria

  • Cáo buộc hối lộ của CEO Binance có thể ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của Nigeria

  • Giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan bị từ chối bảo lãnh ở Nigeria

  • Các chính trị gia Hoa Kỳ kêu gọi Biden giúp đỡ giám đốc điều hành Binance bị giam giữ ở Nigeria

Bài đăng Binance bị Ngân hàng Trung ương Nigeria buộc tội giao dịch bất hợp pháp xuất hiện đầu tiên trên Crypto News Land.