• BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng do không thực hiện chương trình AML đầy đủ từ năm 2015 đến năm 2020.

  • Những người sáng lập BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed phải đối mặt với án tù 5 năm và các khoản phạt đáng kể cho những vi phạm của họ.

  • Vụ việc nhấn mạnh sự cần thiết của các sàn giao dịch tiền điện tử phải tuân thủ luật AML và KYC của Hoa Kỳ để hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, sàn giao dịch Bitcoin BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, nơi sàn giao dịch không tạo và duy trì hệ thống Chống rửa tiền (AML) đầy đủ từ năm 2015 đến năm 2020. Điều này phù hợp với các cáo buộc hình sự chống lại nhiều quan chức và nhân viên hàng đầu của BitMEX đã lên kế hoạch dùng thử vào năm 2022.

Để đáp lại quyết định của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về việc đệ đơn cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) đối với HDR Global Trading Limited (HDR), đơn vị sở hữu và điều hành BitMEX, chúng tôi muốn chia sẻ tuyên bố sau. Khoản phí BSA là tin cũ – đây là… pic.twitter.com/xvnGvfPvOA

– BitMEX (@BitMEX) Ngày 10 tháng 7 năm 2024

Theo Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, BitMEX đã không chạy chương trình AML thích hợp. Thay vào đó, nó bỏ qua các nguyên tắc Biết khách hàng của bạn (KYC) và chỉ yêu cầu người tiêu dùng gửi địa chỉ email. Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed, những người sáng lập, biết hành động của họ đã vi phạm luật liên bang. Kết quả là, hoạt động giao dịch trở nên dễ bị tổn thương trước các hoạt động rửa tiền lớn và tránh các biện pháp trừng phạt.

Được thành lập tại Cộng hòa Seychelles, BitMEX hiện đang ở trong vùng đất nóng về mặt pháp lý. Các bên chịu trách nhiệm có thể bị phạt nặng và bị kết án lên tới 5 năm tù. Một tòa án đã quyết định trong một vụ kiện do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đưa ra vào năm 2022 rằng Hayes, Delo và Reed phải chịu khoản phạt dân sự tổng cộng 30 triệu USD. Sau khi thú nhận đã vi phạm các nguyên tắc AML theo BSA, họ đã bị kết án quản chế.

Trường hợp này nhấn mạnh sự cần thiết của các công ty Bitcoin phải tuân theo luật pháp Hoa Kỳ để hoạt động trên thị trường Hoa Kỳ. Các sàn giao dịch Bitcoin khác cần được nhắc nhở về sự cần thiết phải áp dụng các chính sách AML mạnh mẽ trong trường hợp chống lại BitMEX.

Đọc thêm:

  • Thời gian ngừng hoạt động tạm thời vào ngày 21 tháng 9 để khắc phục BitMEX

  • Người sáng lập BitMEX bị phạt 30 triệu đô la vì hoạt động bất hợp pháp

  • Đồng sáng lập Paxful nhận tội trong vụ âm mưu AML

  • Người đam mê XRP vạch trần huyền thoại: Không có sửa đổi bí mật nào trong hệ sinh thái sổ cái XRP

  • Cựu giám đốc điều hành FTX nhận tội, tìm kiếm sự khoan hồng trong vụ gian lận bầu cử khi tài sản SOL bị khóa được bán đấu giá

Bài đăng BitMEX nhận tội vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng xuất hiện đầu tiên trên Crypto News Land.