Những điểm chính:

  • Hai cựu giám đốc điều hành của Northern Data cáo buộc công ty khai man tài chính và trốn thuế.

  • Northern Data bị cáo buộc phải đối mặt với tình trạng bất ổn tài chính nghiêm trọng và khả năng mất khả năng thanh toán.

  • Cựu giám đốc điều hành của Northern Data cho biết họ đã bị sa thải vì tiết lộ các vấn đề tài chính và thuế của công ty.

Theo Financial Times, hai cựu giám đốc điều hành của Northern Data đã cáo buộc công ty cơ sở hạ tầng AI và tiền điện tử niêm yết tại Đức gian lận.

Cựu giám đốc điều hành dữ liệu miền Bắc cáo buộc công ty khai thác Bitcoin lừa đảo

Công ty khai thác Bitcoin, được hỗ trợ bởi Tether, đang phải đối mặt với cáo buộc khai man tài chính và trốn thuế. Các khiếu nại được đưa ra bởi Joshua Porter và Gulsen Kama, những người cho rằng họ đã bị sa thải vì vạch trần hành vi sai trái của Giám đốc điều hành và COO của Northern Data.

Vụ kiện của cựu giám đốc điều hành Northern Data, được đệ trình lên Tòa án quận trung tâm của California, cáo buộc Northern Data che giấu sự bất ổn tài chính và trốn thuế hàng chục triệu đô la.

Ban đầu tập trung vào khai thác tiền điện tử, Northern Data đã đổi thương hiệu vào năm 2018 để mở rộng phạm vi sang các trung tâm dữ liệu điện toán hiệu suất cao. Tether nắm giữ 51% cổ phần của công ty. Vụ kiện không chỉ đề cập đến các vấn đề về thuế mà còn tuyên bố công ty đã trả thù Porter và Kama vì đã nêu ra những lo ngại này.

Trả thù người tố giác được tuyên bố trong vụ kiện

Joshua Porter, được bổ nhiệm làm COO của công ty con Northern Data tại Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2022, được thăng chức làm chủ tịch và giám đốc điều hành Bắc Mỹ vào tháng 1 năm 2023. Ông bị sa thải vào tháng 3 năm 2023 sau khi bày tỏ lo ngại về tình hình tài chính của công ty, bao gồm khoản nợ thuế 30 triệu USD tại Đức và các khoản bổ sung khác. 8 triệu USD nợ khác, chỉ có 17 triệu USD tiền mặt và tốc độ đốt hàng tháng là 3-4 triệu USD.

Porter cũng nêu rõ cáo buộc trốn thuế của Northern Data với đội ngũ điều hành. Đơn khiếu nại cho rằng Deloitte từ chối ủng hộ quyết định của Northern Data không nộp thuế cho Hoa Kỳ đối với lợi nhuận khai thác tiền điện tử, khiến công ty thực hiện các hành động trái pháp luật để trốn thuế vào năm 2021. Porter cảnh báo rằng cuộc kiểm toán IRS có thể khiến công ty mất khả năng thanh toán.

Gulsen Kama, được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính Bắc Mỹ vào tháng 7 năm 2022 và được thăng chức lên Phó Giám đốc tài chính tập đoàn, cũng nêu lên mối lo ngại với KPMG về tính thanh khoản của công ty. Công việc của cô đã bị chấm dứt sau khi cô yêu cầu bảo quản các hồ sơ và tài liệu lịch sử. Các nguyên đơn cáo buộc một mô hình gây quỹ sau đó là các thông cáo báo chí phóng đại nhằm làm tăng giá cổ phiếu.

Các cổ đông đã thông qua việc tăng vốn tại ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 12 tháng 6 năm 2023. Mặc dù lên kế hoạch IPO tại Hoa Kỳ, Northern Data vẫn chưa bình luận về vụ kiện hoặc các cáo buộc.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.