Европейский банковский орган (EBA) расширяет правила Travel Rules, включая криптовалютные сервисы. С 30 декабря, биржи ЕС должны соответствовать Регулированию (EU) 2023/1113, требующему сообщать информацию о переводах средств и криптоактивов. 💼
Провайдеры криптоактивов (CASPs) также подпадают под рамки AML/CFT ЕС. Они должны собирать информацию о пользователях для переводов средств или криптоактивов, определять транзакции, связанные с услугами, и обнаруживать связанные переводы.
EBA признает, что биржи и провайдеры могут испытывать финансовые трудности, стремясь соответствовать руководству EU Travel Rule. Однако, ожидается, что преимущества превзойдут возможные затраты.
