PANews đưa tin vào ngày 5 tháng 7 rằng, theo Cointelegraph, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) đã thực hiện các bước quan trọng để tăng cường các biện pháp chống rửa tiền (AML) và thông báo mở rộng hướng dẫn quy tắc du lịch cho các nhà cung cấp dịch vụ mã hóa và các bên trung gian của họ. Kể từ ngày 30 tháng 12, các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động tại Liên minh Châu Âu (EU) sẽ phải tuân theo Quy định (EU) 2023/1113 (Hướng dẫn về Quy tắc Du lịch), trong đó yêu cầu báo cáo thông tin về chuyển tiền và tài sản tiền điện tử.
Do đó, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) sẽ phải tuân theo chế độ Chống rửa tiền/Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) của EU, như được xác định bởi MiCAR. Sau khi các quy định có hiệu lực, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP), PSP trung gian, CASP và CASP trung gian sẽ có thời gian gia hạn hai tháng để tuyên bố tuân thủ các yêu cầu mới. Một số quy định chung bao gồm thu thập thông tin người dùng để chuyển tiền hoặc tài sản tiền điện tử, xác định xem giao dịch có liên quan đến việc mua dịch vụ hay không và phát hiện các giao dịch chuyển tiền có vẻ liên quan. Ngoài ra, các nhà cung cấp và trung gian dịch vụ tiền điện tử được yêu cầu khai báo nhiều chính sách chuyển tiền trung gian và xuyên biên giới của họ.
EBA thừa nhận rằng việc tuân thủ Nguyên tắc Quy tắc Du lịch của EU sẽ khiến các nhà cung cấp dịch vụ và sàn giao dịch tiền điện tử chịu áp lực tài chính. Tuy nhiên, cơ quan quản lý kỳ vọng lợi ích tổng thể sẽ được cảm nhận trong dài hạn.
