Một tòa án liên bang đã ra lệnh cho Jafia LLC và chủ sở hữu của nó, Sam Ikkurty, phải trả gần 84 triệu USD cho các nhà đầu tư tiền điện tử sau khi ra phán quyết rằng công ty này đã vận hành một kế hoạch giống như Ponzi.
Phán quyết do Thẩm phán Mary Rowland tại Tòa án quận phía Bắc Illinois của Hoa Kỳ đưa ra, sau một vụ kiện do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đưa ra vào năm 2022 sau khi quỹ sụp đổ.
Thẩm phán Rowland phát hiện ra rằng Ikkurty, có trụ sở tại Portland, Oregon, đã đưa ra nhiều tuyên bố sai sự thật về các quỹ phòng hộ của công ty mình.
Chúng bao gồm những tuyên bố sai lệch về kinh nghiệm giao dịch của anh ấy và lời hứa về lợi nhuận cao, ổn định. Thay vào đó, Ikkurty sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó, một đặc điểm nổi bật của mô hình Ponzi.
Kế hoạch Ponzi
Tòa án phát hiện Ikkurty đã biển thủ quỹ đầu tư để sử dụng cho mục đích cá nhân mà nhà đầu tư không hề hay biết. Những khoản tiền này được sử dụng cho mục đích cá nhân và được báo cáo là khoản đầu tư gian lận, gây tổn thất tài chính đáng kể cho khách hàng.
Hoạt động không minh bạch này đã vi phạm các quy định của CFTC, dẫn đến mức phạt nặng để bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa đảo và khôi phục niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính.
Thẩm phán Rowland nhấn mạnh rằng các hoạt động lừa đảo như thế này chỉ vi phạm pháp luật và làm suy yếu tính minh bạch của thị trường tài chính hiện đại. Khoản bồi thường trị giá 84 triệu USD nhằm giải quyết tổn hại tài chính gây ra cho các nhà đầu tư và củng cố tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật trong giao dịch tiền điện tử.
