*Bản tóm tắt:**
Cơ quan chống rửa tiền của Canada, Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính (FINTRAC), đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Binance 4,3 triệu đô la (6 triệu đô la Canada) vì hai “vi phạm hành chính”. Những vi phạm này bao gồm việc Binance không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ nước ngoài và bỏ bê việc báo cáo gần 6.000 giao dịch trên 10.000 đô la trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023. Khoản tiền phạt được đưa ra sau vụ thanh toán 4,3 tỷ đô la gần đây của Binance với chính quyền Hoa Kỳ về các vi phạm chống rửa tiền. Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng "CZ" Zhao cũng bị kết án 4 tháng tù ở Hoa Kỳ vì thực hành KYC/AML không đầy đủ. Binance hiện cũng đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý ở Nigeria¹. Hãy thoải mái tùy chỉnh bài viết này nếu cần cho bài đăng trên Binance của bạn! 😊
Nguồn: Cuộc trò chuyện với Phi công phụ, 3/7/2024
(1) Binance bị Cơ quan quản lý tài chính Canada phạt 4,3 triệu USD vì ... - CoinDesk. https://www.coindesk.com/policy/2024/05/09/binance-fined-43m-by-canadian-financial-regulator-for-administrative-violations/.
(2) Canada phạt Binance 4,38 triệu USD vì vi phạm rửa tiền. https://www.usnews.com/news/technology/articles/2024-05-09/canada-fines-binance-4-38-million-for-money-laundering-violations.
(3) Canada phạt Binance 4,38 triệu USD vì vi phạm rửa tiền. https://ca.news.yahoo.com/canada-fines-binance-4-38-145325223.html.
