Hai người đàn ông đã bị kết án vì thao túng giá tiền điện tử HYDRO của Hydrogen Technology và âm mưu lừa gạt các nhà đầu tư.

Vụ án này đánh dấu lần đầu tiên bồi thẩm đoàn trong một phiên tòa hình sự liên bang đã phân loại tiền điện tử là chứng khoán và phát hiện ra rằng việc thao túng giá tiền điện tử cấu thành gian lận chứng khoán.

Kế hoạch lừa đảo tiền điện tử HYDRO trị giá 300 triệu USD

Các tài liệu của tòa án và bằng chứng xét xử tiết lộ rằng Kane, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Hydrogen Technology, và Hampton, Giám đốc Kỹ thuật Tài chính của công ty, đã tranh thủ Moonwalkers Trading Limited của Nam Phi để thao túng giá của HYDRO. Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019, công ty đã sử dụng bot giao dịch tự động để tạo các đơn đặt hàng giả mạo và gian lận trên một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Kane, Hampton và những kẻ đồng mưu của họ đã thực hiện khoảng 7 triệu đô la trong các “giao dịch rửa tiền” và đặt hơn 300 triệu đô la vào các “giao dịch giả mạo” cho HYDRO. Những giao dịch này đã đánh lừa các nhà đầu tư bán lẻ mua HYDRO với mức giá tăng cao giả tạo, dẫn đến lợi nhuận của những kẻ âm mưu khoảng 2 triệu đô la trong mười tháng.

“Shane Hampton, Michael Kane và những kẻ đồng mưu của họ đã lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách sử dụng bot giao dịch để thao túng giá tiền điện tử của công ty họ,” Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole M. Argentieri, người đứng đầu Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết.

Thao túng giá và gian lận chứng khoán

Kane đã nhận tội vào tháng 11 năm 2023 với một tội âm mưu thao túng giá chứng khoán, một tội âm mưu phạm tội lừa đảo chuyển khoản và hai tội danh lừa đảo chuyển khoản. Hampton đã bị bồi thẩm đoàn liên bang kết án vào ngày 7 tháng 2 về một tội âm mưu thao túng giá chứng khoán và một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây.

Bồi thẩm đoàn nhất trí xác định rằng việc bán HYDRO của bị cáo là hợp đồng đầu tư, do đó phân loại mã thông báo là chứng khoán theo luật chứng khoán liên bang. Phiên tòa này là phiên tòa xét xử hình sự đầu tiên trong đó tiền điện tử được coi là chứng khoán.

Hai đồng phạm khác, Andrew Chorlian và Tyler Ostern, đã nhận tội vào tháng 5 năm 2023 về một tội danh âm mưu thực hiện thao túng giá chứng khoán và gian lận chuyển khoản. Cả hai đều đã bị kết án trước đó.

Shane Hampton, 32 tuổi, ở Philadelphia, nhận mức án 2 năm 11 tháng tù. Đồng phạm của anh ta, Michael Kane, 39 tuổi, ở Miami Beach, Florida, bị kết án ba năm chín tháng tù.

Bài đăng Thao túng giá tiền điện tử và gian lận chứng khoán dẫn đến hai bản án tù xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.