Khi thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu đang phục hồi sau đợt suy thoái gần đây, một thẩm phán Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng phần lớn vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) chống lại Binance và người đồng sáng lập Changpeng “CZ” Zhao có thể được tiến hành. 

Vụ kiện của SEC chống lại Binance và CZ Zhao

Vụ kiện do SEC Hoa Kỳ thúc đẩy một năm trước, cáo buộc Binance và Zhao xử lý sai tiền của khách hàng. Các cáo buộc bao gồm việc gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư và cơ quan quản lý cũng như vi phạm luật chứng khoán.

Báo cáo đề cập rằng trong số 13 tội danh trong vụ kiện, 10 tội danh sẽ được tiến hành toàn bộ. Tuy nhiên, hai cáo buộc sẽ được tiến hành một phần và một cáo buộc đã bị bác bỏ. 

Số lượng bị loại bỏ liên quan đến việc bán BUSD, một loại tiền ổn định gần như không còn tồn tại sau hành động pháp lý.

Một phần thông tin liên quan đến việc bán token BNB của Binance cũng bị bác bỏ. Phần bị loại bỏ liên quan đến hoạt động bán BNB thứ cấp của các bên không phải Binance.

Tác động thị trường và bối cảnh pháp lý

BNB chứng kiến ​​sự suy thoái nhỏ trong bối cảnh quỹ đạo đi lên dài. Giá BNB tăng 82% tính từ đầu năm đến nay (YTD). Trong khi đó, giá của nó đã giảm 3% trong 7 ngày qua. Vào thời điểm báo chí, nó đang giao dịch ở mức giá trung bình là 569 USD. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trong 24 giờ đứng ở mức 1,5 tỷ USD với mức vốn hóa thị trường là 89 tỷ USD.

Ngoài ra, cáo buộc liên quan đến tính bất hợp pháp của chương trình Kiếm tiền đơn giản đã bị bác bỏ, nhưng phần còn lại của số liệu liên quan sẽ được tiếp tục. Simple Earn là chương trình cho phép các nhà đầu tư cho vay token và kiếm lãi.

Vào tháng 11, Binance đã bị phạt 4,3 tỷ USD trong một thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp và các cơ quan quản lý Hoa Kỳ về việc vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Zhao bị kết án bốn tháng tù. SEC không phải là một phần của thỏa thuận bào chữa này.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Gary Gensler, SEC khẳng định rằng hầu hết các token kỹ thuật số là chứng khoán chưa đăng ký chịu sự giám sát của nó. Gensler là người chỉ trích mạnh mẽ các sàn giao dịch tiền điện tử và ngành tài sản kỹ thuật số, cáo buộc tình trạng không tuân thủ phổ biến. 

Bất chấp một số vụ kiện của SEC để thực thi quan điểm này, câu hỏi liệu mã thông báo kỹ thuật số có phải là chứng khoán hay không vẫn chưa được giải quyết. Việc làm rõ luật từ Quốc hội vẫn đang chờ xử lý và ngành cáo buộc SEC đã vi phạm quy định.

SEC gần đây đã cáo buộc rằng Consensys Software Inc. đã vi phạm các quy tắc khi không đăng ký làm nhà môi giới và thu phí hàng triệu đô la một cách không chính đáng. Consensys tranh chấp những tuyên bố này.