Tổng kết 7 năm kinh nghiệm trong giới tiền tệ đã giúp vô số người bạn tiền tệ giải quyết cuộc khủng hoảng thẻ bị đóng băng rất đáng sưu tầm.

Cho dù bạn là người mới tham gia vào lĩnh vực tiền tệ hay người cũ thì cũng có rất nhiều nhầm lẫn về việc rút tiền. Người mới thì sợ không rút được tiền, người già thì sợ gặp phải tiền bẩn.

Nếu bạn chưa quen với vòng tròn tiền tệ và chỉ thực hiện các giao dịch nhỏ, bạn không cần phải lo lắng về điều này. Suy cho cùng, thị trường OTC trong nước là giao dịch điểm-điểm (C2C). Có người muốn mua, có người muốn bán nên sẽ luôn có phương thức giao dịch C2C. Hiện tại, thị trường giao dịch C2C của Binance và Ouyiokx vẫn ổn định. Nếu bạn tìm được những người buôn bán có uy tín cao và không tham lam lợi nhuận nhỏ thì bạn có thể yên tâm sử dụng.

Phần sau đây tập trung vào vấn đề mà những người có thâm niên trong giới tiền tệ lo lắng, cụ thể là việc đóng băng thẻ ngân hàng rút tiền, tức là nỗi lo nhận được tiền đen.

Bài viết sau đây tuy dài nhưng đầy đủ thông tin thực tế. Bạn có thể tham khảo ý kiến ​​của tôi về những trường hợp cụ thể.

Đầu tiên, một số khoa học phổ biến: Tiền đen là gì?

Nếu giá mua trên thị trường giao dịch c2c thấp hơn giá bán.

Về mặt lý thuyết, bạn có thể mua 1.000 usdt với giá 6,34 và bán 1.000 usdt với giá 6,38, tạo ra lợi nhuận ròng là 0,04*1000=40 dao=280 nhân dân tệ. Bạn có thể thực hiện kinh doanh chênh lệch giá theo một chu kỳ liên tục.

Nhưng thị trường không phải là kẻ ngốc, và tỷ suất lợi nhuận đã được san bằng từ lâu.

Nguyên nhân là do thương gia sử dụng tiền hợp pháp để mua USDT (tức là 6,38) có tiền đen trong đó nên sẵn sàng mua USDT với giá cao hơn giá thị trường để loại bỏ tiền đen trong tài khoản của mình. và bạn trở thành kẻ giúp đỡ rửa tiền.

Trong năm 2018 và trước đó, thị trường C2C tương đối bình thường. Sau này, đủ loại tiền đen như lừa đảo viễn thông đều cố gắng đi qua thị trường C2C trong vòng tròn tiền tệ. GA chuyên truy tìm tiền đen hiện đã nghiêm ngặt hơn trong lĩnh vực này. Khi gặp những quân bài mà tiền đen chảy qua sẽ phong tỏa để hợp tác điều tra.

Đặc điểm của tiền đen

Rất giống một căn bệnh truyền nhiễm. Nó rất dễ lây lan và tiềm ẩn và không thể nhìn thấy trên bề mặt. Vì vậy, nó mang lại hai đặc điểm:

1. Chỉ cần thẻ này nhận được tiền đen, nó sẽ bị nhiễm virus và có thể bị đóng băng. Nếu thẻ này được chuyển sang thẻ bất kỳ, nó sẽ lây nhiễm sang thẻ mới.

2. Bạn không biết thẻ hoặc tiền nào có vấn đề trước khi bị đóng băng Bạn sẽ không biết cho đến khi nó bị đóng băng nên hơi khó phòng ngừa.

Cách giải quyết vấn đề tiền đen khi rút tiền

1. Khi rút tiền mặt, hãy tìm những thương gia có khối lượng giao dịch lớn, thời gian đăng ký lâu và giá bình thường (giá bán thấp hơn giá mua trên thị trường).

Thông thường, nếu khối lượng giao dịch lớn hơn 2.000, nếu thời gian đăng ký trên một năm thì giá sẽ thấp hơn giá mua. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch nhỏ và trong vòng một tháng kể từ khi đăng ký, hầu như tất cả các mức giá hàng đầu đều gặp vấn đề.

2. Sử dụng thẻ trống không được sử dụng phổ biến để thu tiền. Số tiền trên một thẻ không được quá lớn. Mỗi thẻ chỉ nên giao dịch với một người bán càng nhiều càng tốt. Thẻ tín dụng nên được cách ly trong 1-3 tháng. và chuyển vào thẻ chính sau khi không bị đóng băng. Bởi vì chúng tôi không biết thương gia nào gặp sự cố nên đó hoàn toàn là xác suất nên chúng tôi cần giảm tổn thất do bị đóng băng. Với phương pháp cách ly trước này, dù có bị đông cứng cũng không phải là vấn đề lớn.

Ý tưởng nâng cao

1. Nếu bạn có nhiều tiền và có nhu cầu sử dụng đô la Mỹ, bạn có thể mở tài khoản tại sàn giao dịch đô la Mỹ Kraken, rút ​​usdt và chuyển đổi thành usd, sau đó rút tiền về thẻ đô la Mỹ của bạn

2. Một số người có thể thanh toán ngay thẻ tín dụng/khoản vay, mua sản phẩm tài chính hoặc tham gia thị trường chứng khoán sau khi nhận được tiền. Nói chung, khả năng bị đóng băng là thấp hơn.

3. Tốt hơn hết bạn nên sử dụng thẻ ngân hàng. Alipay và WeChat không thể giảm khả năng bị đóng băng.

Tóm tắt: Chỉ cần bạn vận hành đúng cách và không lợi dụng những việc nhỏ thì khả năng gặp phải tiền đen sẽ giảm đi rất nhiều. #美国5月核心PCE物价指数年率增幅创2021年3月以来新低 #Mt.Gox将启动偿还计划 #币安合约锦标赛