History Associates đã hợp tác với Coinbase trong một vụ kiện chống lại Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC). Họ muốn FDIC công bố một số tài liệu nhất định.

Những tài liệu này, được gọi là “thư tạm dừng”, được cho là hướng dẫn các tổ chức tài chính ngừng các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

Theo văn bản pháp lý nộp ngày 27/6, vụ kiện nhằm phản hồi việc FDIC từ chối cung cấp những bức thư này. Tổng thanh tra của cơ quan này được cho là đã gửi những bức thư này đến các tổ chức tài chính, hướng dẫn họ tạm dừng các hoạt động tiền điện tử.

Nguồn: Hiệp hội Lịch sử

Coinbase đã thuê History Associates Incorporated để gửi yêu cầu FOIA tới FDIC. Yêu cầu này đã bị từ chối, khiến History Associates phải thực hiện hành động pháp lý để có được các tài liệu.

Yêu cầu FOIA của Coinbase và sự từ chối của FDIC

Trong vài năm, nhiều cơ quan quản lý tài chính liên bang, bao gồm SEC, FDIC và Cục Dự trữ Liên bang, đã nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Vụ kiện này nhằm mục đích tiết lộ sự tham gia của FDIC vào chiến dịch bị cáo buộc này.

Vào tháng 10 năm 2023, một báo cáo của Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG) của FDIC tiết lộ rằng FDIC đã gửi thư tạm dừng tới nhiều tổ chức tài chính.

Những lá thư này đã hướng dẫn các tổ chức ngừng vô thời hạn mọi hoạt động liên quan đến tiền điện tử. OIG chỉ trích các lá thư tạm dừng, nói rằng chúng mâu thuẫn với hướng dẫn trước đây của FDIC và có thể cản trở sự đổi mới tài chính trong ngành tiền điện tử.

Con dấu của Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) được trưng bày bên ngoài trụ sở chính ở Washington. (BÁO CHÍ LIÊN QUAN)

Vụ kiện cáo buộc rằng các lá thư tạm dừng không phải là sự giám sát. Thay vào đó, chúng là một phần trong nỗ lực có chủ ý của FDIC và các cơ quan quản lý khác nhằm gây áp lực buộc các ngân hàng cắt dịch vụ cho các công ty tiền điện tử.

Chiến lược này phản ánh một chiến dịch trước đó được gọi là Chiến dịch Choke Point, nơi các cơ quan quản lý gây áp lực buộc các ngân hàng phải cắt đứt quan hệ với những người cho vay ngắn hạn. Chiến dịch đó đã bị tạm dừng sau một cuộc điều tra của quốc hội và một vụ kiện thành công.

Hoạt động điểm nghẹt thở 2.0

FDIC hiện bị cáo buộc thực hiện Operation Choke Point 2.0, nhắm vào ngành tài sản kỹ thuật số. Theo vụ kiện, việc các cơ quan quản lý tài chính bí mật ép buộc các tổ chức cắt đứt quan hệ với các doanh nghiệp ngoài phạm vi quyền hạn của họ là bất hợp pháp.

Tòa án Tối cao gần đây đã xác nhận rằng các chiến dịch gây áp lực như vậy vi phạm các quyền cơ bản theo hiến pháp. Coinbase đã chuyển sang FOIA để làm sáng tỏ hành động của FDIC.

Vụ kiện tuyên bố FDIC từ chối tiết lộ các lá thư tạm dừng, mặc dù báo cáo của OIG tiết lộ sự tồn tại của chúng và trích dẫn từ chúng. History Associates lập luận rằng việc từ chối của FDIC vi phạm nghĩa vụ FOIA của họ.

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ được nhìn thấy vào ngày 02 tháng 9 năm 2021 tại Washington, DC. | Hình ảnh Kevin Dietsch / Getty

Vụ kiện cũng nhấn mạnh rằng Coinbase là nền tảng giao dịch tiền điện tử được giao dịch công khai lớn nhất ở Hoa Kỳ và là nhân tố chủ chốt trong nền kinh tế tiền điện tử.

Công ty được đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) và được cấp phép bởi nhiều cơ quan quản lý nhà nước.

Jai Hamid