Theo báo cáo của crypto.news Türkiye, các nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn một dự luật về tiền điện tử do chủ tịch đảng cầm quyền Abdullah Güler đưa ra, trong đó áp dụng mức phạt lên tới 182.600 USD và phạt tù lên đến 5 năm nếu vi phạm.

Dự luật hiện đã được gửi đến Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan để phê duyệt. Nếu được thông qua, quyết định sẽ được đăng trên Công báo vào cuối tuần, đưa dự luật có hiệu lực.

Theo luật mới, các sàn giao dịch tiền điện tử muốn hoạt động hợp pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ phải được cấp phép bởi Ủy ban Thị trường Vốn, cơ quan giám sát và quản lý tài chính của đất nước. Các nền tảng tiền điện tử trái phép cung cấp dịch vụ giao dịch có thể phải đối mặt với án tù từ ba đến năm năm.

Các nhà cung cấp tiền điện tử cũng sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo các biện pháp như tịch thu và các hành động thực thi pháp luật khác. Ngoài ra, các nền tảng tiền điện tử phải đảm bảo rằng việc chuyển tiền của khách hàng – bao gồm cả tiền gửi và rút tiền – có thể được các cơ quan pháp lý truy cập và theo dõi.

Mặc dù không được bao gồm trong dự luật, thuế giao dịch 0,04% có thể được đánh vào các giao dịch tiền điện tử của nhà đầu tư, mặc dù chi tiết về quy định của nó vẫn chưa rõ ràng.

Thổ Nhĩ Kỳ đã xem xét quy định về tiền điện tử kể từ năm 2021, sau khi Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đưa quốc gia này vào “danh sách xám” vì không giám sát đầy đủ các lĩnh vực dễ bị rửa tiền, chẳng hạn như ngân hàng và bất động sản.

Vào tháng 11 năm 2023, Bộ trưởng Tài chính và Kho bạc Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Şimşek đã công bố ban hành luật về tiền điện tử. Phát biểu trước ủy ban kế hoạch và ngân sách quốc gia, ông lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã đáp ứng 39 trong số 40 tiêu chuẩn của FATF và đang ở “giai đoạn cuối cùng” của việc tuân thủ.

Vào đầu năm 2024, Şimşek nhấn mạnh rằng các quy định sắp tới nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử và bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ. Các khía cạnh chính của các quy định này được báo cáo bao gồm các định nghĩa pháp lý cho các thuật ngữ như “tài sản tiền điện tử”, “ví tiền điện tử” và “nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử”.

Bài đăng Thổ Nhĩ Kỳ thông qua quy định về tiền điện tử: Hậu quả nghiêm trọng đối với hành vi vi phạm xuất hiện đầu tiên trên Baffic.