Як пройти верифікацію організації на Binance? Покроковий посібник

Посібник

Поширені запитання

Посібник

Навчальне відео

Що таке Binance KYB?

Binance Know Your Business (KYB) – це процес належної перевірки, який ідентифікує і перевіряє відповідальних сторін, що стоять за корпоративними користувачами. KYB призначений для фільтрації бізнесів від шахрайських фінансових дій, таких як фінансування тероризму й відмивання грошей.

Кроки для проходження верифікації Binance KYB

1. Зареєструйтеся на Binance або увійдіть у свій акаунт Binance.

A. Якщо у вас немає акаунту Binance:

i)Клацніть Реєстрація на офіційному вебсайті Binance.

ii) Клацніть Зареєструватися в рядку "Зареєструвати акаунт організації".

iii) Введіть назву організації.

iv) Введіть електронну адресу вашої організації. Ви отримаєте 6-значний код на електронну пошту. Введіть його для підтвердження своєї адреси.

v) Створіть надійний пароль. Клацніть Створити акаунт організації.

Примітка:

Ваш пароль повинен містити щонайменше 8 символів, зокрема хоча б одну велику літеру та одну цифру.
Якщо хтось з ваших друзів запросив вас зареєструватися на Binance, обов’язково введіть його/її реферальний ID.

vi) Ви успішно створили акаунт організації. Вам буде автоматично запропоновано ввімкнути двофакторну аутентифікацію (2FA). Виберіть спосіб і дотримуйтесь інструкцій, щоб його налаштувати.

vii) Після ввімкнення 2FA клацніть [Верифікувати зараз], щоб почати верифікацію організації.

B. Якщо у вас є непідтверджений акаунт Binance:

i) Клацніть Вхід на офіційному вебсайті Binance.

ii) Перейдіть до свого профілю і клацніть Верифікувати зараз.

Зауважте, що якщо ваша електронна адреса вже була пов’язана з персональним акаунтом, її не можна прив'язати до акаунту організації. Переконайтеся, що ви подаєте заявку на верифікацію акаунту організації з неверифікованого акаунту.

2. Зараз ви перейдете до процесу верифікації організації.

2.1 Клацніть [Верифікувати], щоб почати.

2.2 Введіть [назву організації] та [реєстраційний номер], як зазначено в офіційних корпоративних документах, і дайте відповіді на запитання, зокрема країну/регіон реєстрації, організаційно-правову форму, реєстраційний номер, тип організації, структуру акціонерного капіталу тощо.

2.3 Активація використання фіату (необов’язково)

Якщо ви захочете отримати доступ до фіатних послуг, дайте відповіді на запитання в розділі про активацію використання фіату та клацніть [Завершити], щоб надіслати.

Зверніть увагу: якщо ви захочете подати заявку на користування фіатними послугами в майбутньому, ви можете в будь-який момент перейти в [Профіль], щоб увімкнути їх у розділі [Ідентифікація].

Важливі примітки:

Будь ласка, переконайтеся, що вся надана інформація правильна. Якщо ви не надасте правильну інформацію, ми можемо відхилити вашу заявку, й вам доведеться повторно пройти повний процес верифікації. Якщо ви підтверджуєте, що інформація правильна, клацніть [Продовжити].

Документи, необхідні для верифікації Binance KYB:

Перш ніж розпочати процес верифікації, вам також потрібно буде підготувати корпоративні документи, зазначені в контрольному переліку, що показуватиметься в спливному вікні. Ви побачите контрольний перелік, який відповідатиме країні/регіону реєстрації вашої організації, її організаційно-правовій формі, типу діяльності й структурі акціонерів. Ви можете роздрукувати контрольний список для довідки, для цього клацніть [Роздрукувати повний перелік].

Примітка. Необхідні корпоративні документи відрізнятимуться залежно від вашої країни/регіону, організаційно-правової форми, типу діяльності організації. Знімки екрана нижче наведені виключно як приклад. Ви повинні спиратися на перелік, який з’явиться на сторінці верифікації.

3. Загалом верифікація організації передбачає 4 основні кроки:

Основна інформація
Пов’язані сторони
Завантаження документів
Активація використання фіату (необов’язково)

Ви можете в будь-який час клацнути [Зберегти як чернетку] під час процесу верифікації.

3.1 Основна інформація

3.1.1 Заповніть інформацію для акаунту, зокрема назву організації, реєстраційний номер, дату реєстрації та клацніть [Підтвердити].

3.1.2 Заповніть поле "Адреса організації", зокрема вкажіть юридичну та фактичну адресу підприємства.

3.1.3 Заповніть поле "Декларація про джерело", зокрема вкажіть джерело капіталу та джерело коштів.

3.1.4 Заповніть поле "Додаткова інформація", зокрема вкажіть характер діяльності, мету заявки, контактний номер, вебсайт компанії (за наявності).

3.1.5 Після заповнення розділу "Основна інформація" клацніть [Завершити], щоб продовжити.

3.2 Пов’язані сторони

Далі заповніть розділ із даними про пов’язані сторони.

3.2.1 Введіть основну інформацію про директора або особу, яка обіймає відповідну обов’язкам директора посаду.

3.2.2 Введіть основну інформацію про кінцевого бенефіціарного власника(-ів) (за наявності).

3.2.3 Введіть основну інформацію про значущого(-их) контролера(-ів).

3.2.4 Введіть основну інформацію про уповноваженого(-их) трейдера(ів) акаунту.

3.2.5 Виберіть уповноваженого(-их) трейдера(-ів) акаунту як основного трейдера, щоб пройти верифікацію обличчя на наступному кроці. Клацніть [Верифікувати зараз], щоб продовжити.

3.2.6 Відкрийте застосунок Binance, щоб відсканувати QR-код і пройти верифікацію обличчя на своєму телефоні. Або клацніть на значок екрана в нижньому правому куті, щоб пройти верифікацію на своєму комп’ютері.

Будь ласка, не надягайте головні убори, окуляри й не використовуйте фільтри. Усі фотографії мають бути зроблені при достатньому освітленні.

Якщо ви вже пройшли верифікацію обличчя в застосунку Binance, клацніть [Я пройшов(-ла) верифікацію на телефоні].

3.2.7 Створіть доручення. Підпишіть і завантажте його, а потім клацніть [Підтвердити].

3.2.8 Ви також можете запросити пов’язані сторони до співпраці або підпису онлайн-документів для верифікації вашої організації. Для отримання детальної інформації ознайомтеся з такими матеріалами:

3.2.9 Клацніть [Завершити], щоб перейти до наступного розділу.

3.3 Завантажте документи

3.3.1 Завантажте необхідні документи згідно з переліком на сторінці.
Примітка. Необхідні документи відрізнятимуться залежно від вашої країни/регіону, організаційно-правової форми, типу діяльності організації та структури акціонерів. Зображення нижче наведені виключно як приклад. Ви повинні спиратися на перелік, який з’явиться на сторінці верифікації.

3.3.2 Клацніть [Завершити], щоб продовжити.

4. Після заповнення всіх розділів клацніть [Завершити].

5. Прочитайте та погодьтеся з декларацією. Поставте прапорець поруч із пунктом [Я/ми зрозумів(-ли) декларацію та погоджуюся(-ємося) з нею] і клацніть [Надіслати].

6. Вашу заявку успішно подано. Після завершення перевірки ви отримаєте сповіщення.

1. Які документи потрібні для верифікації організації?

Перш ніж розпочати процес верифікації організації, вам потрібно буде вибрати країну/регіон реєстрації, організаційно-правову форму та тип організації. На основі наданих даних система створить контрольний перелік необхідних корпоративних документів.

2. Чому мою заявку відхилено?

Клацніть [Редагувати інформацію], щоб переглянути відповідні причини відмови. Якщо вашу заявку було відхилено, подайте заявку ще раз, враховуючи причину відмови. Ми зробимо пріоритетним розгляд вашої нової заявки та відповімо протягом 15 робочих днів.

3. Чи потрібно мені подавати всі документи англійською мовою?

Наразі ми підтримуємо такі мови: болгарську, російську, французьку, португальську, польську, італійську, угорську, шведську, голландську, іспанську, українську, румунську, турецьку, грецьку, естонську, латвійську, корейську та німецьку, а також англійську. Якщо ваші корпоративні документи складені мовою, якої немає в переліку, окрім оригінальних документів ви повинні надати нотаріально засвідчений переклад англійською мовою з апостилем.

4. Я подав заявку деякий час тому. Чому я не отримав(ла) жодної відповіді?

Статус вашої заявки на корпоративний акаунт можна перевірити на сторінці [Ідентифікація]. Також перевіряйте поштову скриньку на наявність електронних листів, оскільки ми можемо надіслати вам запит на надання додаткових документів.

5. Чи можу я подати заявку на відкриття другого корпоративного акаунту?

Кожна компанія може подати заявку лише на один акаунт організації. Ми надаємо функцію субакаунту для акаунтів організацій. Після підтвердження верифікації, ви зможете відкривати субакаунти.

6. Як збільшити ліміт на зняття коштів?

Якщо ви хочете отримати вищий щоденний ліміт зняття коштів, зв’яжіться з менеджером свого VIP-акаунту або зверніться до служби підтримки клієнтів через чат.

7. Як мені отримати доступ до фіату в акаунті організації?

1) Для заявок організацій, поданих до 26 квітня 2022 року, завантажте нижчевказані документи в розділі [Ідентифікація], щоб оновити свій акаунт для отримання фіатного доступу:

Документ про підтвердження адреси організації.
Документ про підтвердження адреси кінцевого бенефіціарного власника (UBO).
Веб-сайт компанії або посилання на сторінку в соціальних мережах (якщо вона існує).
Як ви збираєтеся фінансувати фіатний акаунт? (Наприклад, за допомогою торгового капіталу компанії, грошима клієнтів, прибутком компанії тощо)
Які фіатні валюти ви маєте намір використовувати? (наприклад, EUR/GBP/USD/AUD/BRL)
Очікуваний щомісячний об'єм депозиту/зняття фіату (у бажаній валюті).

2) Для заявок організацій, поданих після 26 квітня 2022 року:
A. Ви зможете подати заявку на доступ до фіатних послуг під час процесу верифікації організації.
Б. Якщо ви спочатку пройшли криптовалютну верифікацію та в майбутньому захочете отримати доступ до фіатних послуг, ви зможете перейти до центру користувача, щоб увімкнути їх в розділі [Ідентифікація]. Надішліть вказану нижче інформацію, щоб оновити свій акаунт для отримання доступу до фіатних послуг

(Ліміт депозиту/зняття може відрізнятися залежно від наданих вами документів):

Які джерела капіталу вашої компанії? (напр. вливання капіталу від кінцевих бенефіціарних власників)
Очікуваний щомісячний об'єм депозиту/зняття фіату (у EUR)
Які фіатні валюти ви маєте намір використовувати?
Джерело капіталу організації, яка подає заявку (наприклад, фінансовий звіт або річний звіт)

8. Які документи для підтвердження адреси ви приймаєте?

Ми приймаємо такі документи для підтвердження адреси, видані протягом 180 днів (або 90 днів для Польщі, Португалії та Об’єднаних Арабських Еміратів):

Виписки з банківського рахунку: ми також приймаємо банківські виписки в цифровому вигляді. Ви можете надіслати нам файл-оригінал у форматі PDF і приховати в ньому конфіденційну інформацію, таку як деталі транзакцій.
Рахунки за комунальні послуги, наприклад, рахунки за електроенергію, воду, стаціонарний інтернет або телефон тощо. Ми не приймаємо рахунки за мобільний телефон і листи щодо страхування.
Документи, що видані державними органами, наприклад, листи з державних установ, податкові рахунки тощо.

9. Які фіатні валюти підтримує Binance для корпоративних користувачів?

Наразі ми підтримуємо депозити та зняття для корпоративних користувачів у USD, EUR, GBP, AUD і BRL. Однак наразі канали в USD закриті до подальшого повідомлення. Ви можете спочатку пройти розширену верифікацію організації, щоб, щойно канали USD будуть знову працювати, ви змогли негайно почати їх використовувати.