Посібник
Поширені запитання
Посібник
Останнє оновлення: 9 жовтня 2024 р.
Що таке Binance KYB?
Binance Know Your Business (KYB) – це процес належної перевірки, який ідентифікує і перевіряє відповідальних сторін, що стоять за корпоративними користувачами. KYB призначений для фільтрації бізнесів від шахрайських фінансових дій, таких як фінансування тероризму й відмивання грошей.
Кроки для проходження верифікації Binance KYB
1. Зареєструйтеся на Binance або увійдіть у свій акаунт Binance.
A. Якщо у вас немає акаунту Binance:
i) Клацніть [Зареєструватися] на офіційному вебсайті Binance.
ii) Клацніть [Зареєструвати акаунт організації].
iii) Введіть назву організації.
iv) Введіть електронну адресу вашої організації. Ви отримаєте 6-значний код на електронну пошту. Введіть його для підтвердження своєї адреси.
v) Створіть надійний пароль. Клацніть Створити акаунт організації.
Примітка:
- Ваш пароль повинен містити щонайменше 8 символів, зокрема хоча б одну велику літеру та одну цифру.
- Якщо хтось з ваших друзів запросив вас зареєструватися на Binance, обов’язково введіть його/її реферальний ID.
vi) Ви успішно створили акаунт організації. Клацніть [Далі], щоб почати процес верифікації організації.
B. Якщо у вас є непідтверджений акаунт Binance:
i) Клацніть Вхід на офіційному вебсайті Binance.
ii) Перейдіть до [Профіль] і клацніть [Верифікація].
Зауважте, що якщо ваша електронна адреса вже була пов’язана з персональним акаунтом, її не можна прив'язати до акаунту організації. Переконайтеся, що ви подаєте заявку на верифікацію акаунту організації з неверифікованого акаунту.
2. Зараз ви перейдете до процесу верифікації організації.
2.1 Клацніть [Верифікувати], щоб почати.
2.2 Введіть [назву організації] та [реєстраційний номер], як зазначено в офіційних корпоративних документах, і дайте відповіді на запитання, зокрема країну/регіон реєстрації, організаційно-правову форму, реєстраційний номер, тип організації, структуру акціонерного капіталу тощо.
2.3 Активація використання фіату (необов’язково)
Якщо ви захочете отримати доступ до фіатних послуг, дайте відповіді на запитання в розділі про активацію використання фіату та клацніть [Завершити], щоб надіслати.
Зверніть увагу: якщо ви захочете подати заявку на користування фіатними послугами в майбутньому, ви можете перейти в[Профіль] - [Акаунт] - [Ідентифікація], щоб увімкнути їх.
Важливі примітки:
Gереконайтеся, що вся надана інформація правильна. Якщо ви не надасте правильну інформацію, ми можемо відхилити вашу верифікацію організації і вам доведеться повторно пройти повний процес верифікації. Якщо ви підтверджуєте, що інформація правильна, клацніть [Продовжити].
Документи, необхідні для верифікації Binance KYB:
Перш ніж розпочати процес верифікації, вам також потрібно буде підготувати корпоративні документи, зазначені в контрольному переліку, що показуватиметься в спливному вікні. Ви побачите контрольний перелік, який відповідатиме країні/регіону реєстрації вашої організації, її організаційно-правовій формі, типу діяльності й структурі акціонерів. Ви можете роздрукувати контрольний список для довідки, для цього клацніть [Роздрукувати повний перелік].
Примітка. Необхідні корпоративні документи відрізнятимуться залежно від вашої країни/регіону, організаційно-правової форми, типу діяльності організації. Знімки екрана нижче наведені виключно як приклад. Ви повинні спиратися на перелік, який з’явиться на сторінці верифікації.
3. Загалом верифікація організації передбачає 4 основні кроки:
- Основна інформація
- Пов’язані сторони
- Завантаження документів
- Активація використання фіату (необов’язково)
Ви можете в будь-який час клацнути [Зберегти як чернетку] під час процесу верифікації.
3.1 Основна інформація
3.1.1 Заповніть інформацію для акаунту, зокрема назву організації, реєстраційний номер, дату реєстрації та клацніть [Підтвердити].
3.1.2 Заповніть поле "Адреса організації", зокрема вкажіть юридичну та фактичну адресу підприємства.
3.1.3 Заповніть поле "Декларація про джерело", зокрема вкажіть джерело капіталу та джерело коштів.
3.1.4 Заповніть розділ "Додаткова інформація", зокрема AUM, щомісячний обсяг транзакції, бажану мову, контактний номер, вебсайт компанії (за наявності) та мету заявки.
3.1.5 Після заповнення розділу "Основна інформація" клацніть [Завершити], щоб продовжити.
3.2 Пов’язані сторони
Далі заповніть розділ із даними про пов’язані сторони.
3.2.1 Введіть основну інформацію про директора або особу, яка обіймає відповідну обов’язкам директора посаду.
3.2.2 Введіть основну інформацію, завантажте документи, що посвідчують особу, та підтвердження адреси кінцевого бенефіціарного власника(-ів) (за наявності).
3.2.3 Введіть основну інформацію, завантажте ідентифікаційні документи та підтвердження адреси істотного контролера(-ів).
3.2.4 Введіть основну інформацію й адресу проживання, а також завантажте документи, що посвідчують особу авторизованого трейдера(-ів) акаунту.
3.2.5 Виберіть уповноваженого(-их) трейдера(-ів) акаунту як основного трейдера, щоб пройти верифікацію обличчя на наступному кроці.
3.2.6 Клацніть [Верифікувати], щоб пройти верифікацію обличчя основного трейдера на поточному пристрої або мобільному застосунку.
Будь ласка, не надягайте головні убори, окуляри й не використовуйте фільтри. Усі фотографії мають бути зроблені при достатньому освітленні.
Верифікація через поточний пристрій
Верифікація через мобільний застосунок
3.2.7 Створіть доручення. Підпишіть і завантажте його, а потім клацніть [Підтвердити].
3.2.8 Ви також можете запросити пов’язані сторони до співпраці або підпису онлайн-документів для верифікації вашої організації. Для отримання детальної інформації ознайомтеся з такими матеріалами:
- Як надіслати запит/надати підписи для документів для верифікації організації Binance онлайн
- Як користуватися функцією спільної верифікації під час верифікації організації на Binance
3.2.9 Клацніть [Продовжити], щоб перейти до наступного розділу.
3.3 Завантажте документи
3.3.1 Завантажте необхідні документи згідно з переліком на сторінці.
Примітка. Необхідні документи відрізнятимуться залежно від вашої країни/регіону, організаційно-правової форми, типу діяльності організації та структури акціонерів. Зображення нижче наведені виключно як приклад. Ви повинні спиратися на перелік, який з’явиться на сторінці верифікації.
Примітка. Необхідні документи відрізнятимуться залежно від вашої країни/регіону, організаційно-правової форми, типу діяльності організації та структури акціонерів. Зображення нижче наведені виключно як приклад. Ви повинні спиратися на перелік, який з’явиться на сторінці верифікації.
3.3.2 Клацніть [Завершити], щоб продовжити.
3.4 Увімкнення фіату (якщо необхідно)
3.4.1 Якщо вам потрібні фіатні послуги, надайте відповіді на запитання у розділі "Активація фіату" та клацніть [Продовжити].
4. Після заповнення усіх розділів клацніть [Далі].
5. Прочитайте та погодьтеся з декларацією. Поставте прапорець поруч із пунктом [Я/ми зрозумів(-ли) декларацію та погоджуюся(-ємося) з нею] і клацніть [Надіслати].
6. Вашу заявку успішно подано. Після завершення перевірки ви отримаєте сповіщення.
1. Які документи потрібні для верифікації організації?
Перед процесом верифікації організації вам потрібно буде правильно вибрати країну реєстрації, організаційно-правову форму, характер бізнесу тощо. На основі наданих даних система створить контрольний перелік необхідних корпоративних документів. Залежно від вашої діяльності можуть знадобитися додаткові документи.
2. Чому мою заявку відхилено?
Ми розуміємо, що отримання відмови може бути розчаруванням. Щоб краще зрозуміти причини відмови, будь ласка, перегляньте висновок, надісланий на вашу електронну адресу. Крім того, ви можете знайти детальну інформацію у своєму акаунті, перейшовши до [Профіль] - [Акаунт] - [Ідентифікація].
3. Чи потрібно мені подавати всі документи англійською мовою?
Будь ласка, завантажте оригінальні документи компанії. Для документів не англійською мовою ми наполегливо рекомендуємо надати нотаріально завірений переклад англійською мовою, щоб забезпечити швидкий процес розгляду.
4. Я подав заявку деякий час тому. Чому я не отримав(ла) жодної відповіді?
Будь ласка, перевірте свою електронну пошту на наявність оновлень або увійдіть у свій акаунт і перевірте через [Профіль] - [Акаунт] - [Ідентифікація]. Якщо у вас виникли інші питання, будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів через Чат.
5. Чи можу я подати заявку на відкриття другого корпоративного акаунту?
Кожна компанія може подати заявку лише на один акаунт організації. Однак ми пропонуємо функцію субакаунтів для акаунтів організацій. Після підтвердження верифікації, ви зможете відкривати субакаунти.
6. Як збільшити ліміт на зняття коштів?
Якщо ви хочете отримати вищий щоденний ліміт зняття коштів, зв’яжіться з менеджером свого VIP-акаунту або зверніться до служби підтримки клієнтів через чат.
7. Як мені отримати доступ до фіату в акаунті організації?
Щоб отримати доступ до фіату з вашого акаунту вашої організації, будь ласка, подайте заявку через [Профіль] - [Акаунт] - [Ідентифікація]. Ви отримаєте сповіщення, коли вашу фіатну заявку буде схвалено. Якщо у вас виникли інші питання, будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів через Чат.
8. Які документи для підтвердження адреси ви приймаєте?
Ми приймаємо такі документи для підтвердження адреси, видані протягом терміну дії (залежно від вимог країни):
- Виписки з банківського рахунку - Ми також приймаємо цифрові банківські виписки. Ви можете надіслати нам файл-оригінал у форматі .pdf і приховати конфіденційну інформацію, таку як деталі транзакцій.
- Рахунки за комунальні послуги, наприклад, рахунки за електроенергію, воду, стаціонарний інтернет або телефон тощо. Ми не приймаємо рахунки за мобільний телефон і листи щодо страхування.
- Документи, що видані державними органами, наприклад, листи з державних установ, податкові рахунки тощо.
- Для отримання додаткової інформації перегляньте статтю "Як підтвердити мою адресу проживання на Binance".
9. Які фіатні валюти підтримує Binance для корпоративних користувачів?
Доступні фіатні валюти та канали визначаються вашою ситуацією. Для отримання докладнішої інформації, відвідайте сторінку активації фіату, перейшовши до [Профіль] - [Акаунт] - [Ідентифікація].