Європейські криптокомпанії повинні більше турбуватися про Росію.

Це результат дій, вжитих Радою Європейського Союзу в понеділок, коли вона прийняла 14-й пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну в 2022 році.

Пакет санкцій спрямований насамперед на промислові та фінансові зв’язки з державою Володимира Путіна. Він забороняє портам ЄС перепродавати російський зріджений природний газ.

Європейським банкам також заборонено підключатися до російської системи фінансових переказів.

Постачання зброї

Що стосується криптовалюти, чиновники забороняють платформам здійснювати транзакції для будь-яких компаній або організацій, які допомагають Росії поповнювати поставки зброї та військових технологій.

Перелік цільових об'єктів наразі перевищує 2200, повідомляє Reuters.

«Потрібно буде багато додаткової перевірки», — сказала DL News Ізабелла Чейз, старший радник з питань політики блокчейн-агентства TRM Labs.

За її словами, криптокомпаніям знадобиться чітке уявлення про те, які підприємства беруть участь у підтримці російських військових.

«Ви повинні знати мережі озброєнь, а потім вам також доведеться знати постачальників послуг криптоактивів, які не входять до ЄС, які сприяють такому переміщенню коштів».

Хоча пакет санкцій базується на 13 попередніх, він має більшу вагу, оскільки в травні ЄС прийняв нові закони, які передбачають кримінальну відповідальність за порушення санкцій ЄС.

Офіційні особи ЄС уже висвітлили криптовалюту в режимі санкцій Росії, оскільки Путін незаконно наказав своїм військам захопити Україну в лютому 2022 року.

Правило подорожі

У квітні 2022 року п’ятий пакет санкцій ЄС заборонив Росії надавати цінні послуги криптовалюти.

А в жовтні 2022 року восьмий раунд санкцій заборонив усі криптосервіси, криптогаманці, рахунки та послуги зберігання незалежно від вартості.

Останній раунд відбувається в той момент, коли європейська криптоіндустрія готується дотримуватись низки правил щодо стейблкоїнів, ліцензування платформ і боротьби з відмиванням грошей.

Так зване «Правило подорожей», наприклад, вимагає від криптоплатформ збирати ідентифікаційну інформацію про відправників і одержувачів крипто-транзакцій. Правило запрацює до кінця року разом із комплексним регулюванням ринків криптоактивів.

Крім того, Положення ЄС про боротьбу з відмиванням грошей, яке нещодавно було опубліковано як закон, також посилює положення щодо криптокомпаній для запобігання незаконному фінансуванню.

«Компанії переживають значне посилення комплаєнсу, коли вони працюватимуть над ширшою боротьбою з фінансовими злочинами», — сказав Чейз.

Інбар Прейс є кореспондентом з питань регулювання у Брюсселі. Зв’яжіться з автором за адресою inbar@dlnews.com.