🚨🚨 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ 🚨🚨 око 👁️

Що таке відмивання грошей?

Уявіть собі, що ви виграли 5 мільйонів у лотерею. Спочатку ви радієте, але починаєте розчаровуватися, коли розумієте, що вам доведеться заплатити 20% (1 мільйон) податків. Ви дописуєте на Zhihu: «Як я можу уникнути податків на свої 5 мільйонів виграшів у лотерею?» Хтось зв’язується з вами, зустрічається з вами і пропонує 5 мільйонів готівкою в обмін на ваш лотерейний квиток. Це відмивання грошей.

Забудовник хоче підкупити чиновника, тому доручає чиновнику купити будинок. Після внесення застави та підписання договору забудовник порушує договір і продає будинок комусь іншому, компенсуючи чиновнику 5 мільйонів. З наявністю контракту та юридичних умов це ідеально замаскований хабар.

Чоловік вкрав 10 мільйонів юанів і хоче купити будинок за 8 мільйонів юанів. Він везе готівку в Макао, програє 2 мільйони юанів у казино, а потім просить казино перерахувати 8 мільйонів юанів на його банківський рахунок. Використовуючи казино як буфер, владі важко відстежити походження коштів.

Бос витрачає 30 000 юанів на сімейну поїздку, але не має рахунку. Він пише записку бухгалтеру, який потім купує рахунок-фактуру в 30 000 юанів у нелегального продавця за 2 000 юанів. Зараз на рахунках компанії зараховано 32 000 юанів: 30 000 для боса, 2 000 для постачальника.

Бос витрачає 5000 юанів на сімейний обід і має рахунок. Він подає рахунок-фактуру бухгалтеру для відшкодування, який включає його в розважальні витрати компанії та дає начальнику 5000 юанів готівкою.

Бос купує будинок за 1 мільйон юанів, але не має рахунку. Він пише записку бухгалтеру, який намагається знайти рахунок-фактуру на 1 мільйон юанів. Натомість компанія купує вазу за 1,1 мільйона юанів на ім’я боса, реєструє її як основний засіб і щомісяця амортизує. Бос отримує 1 мільйон юанів, а агент аукціонної компанії отримує 100 000 юанів.