Судові суперечки за участю виконавчого директора Binance Тиграна Гамбаряна загострюються на тлі юрисдикційного конфлікту між США та Нігерією. Дружина Гамбаряна, Юкі Гамбарян, висловила обурення тим, що нігерійські правоохоронні органи продовжують утримувати її чоловіка під вартою, незважаючи на те, що Федеральна податкова служба зняла звинувачення. 

Гамбарян відвідав Нігерію після того, як країна звинуватила Binance у сприянні обвалу місцевої валюти. Після прибуття його заарештували та звинуватили в ухиленні від сплати податків та відмиванні грошей.

Читайте також: Ripple ввів інвесторів в оману? Позов у ​​Каліфорнії спрямований проти заяв генерального директора щодо XRP

Binance разом із його керівниками Тіграном Гамбаряном, американцем, який обіймає посаду керівника відділу боротьби з фінансовими злочинами, і Надімом Анджарваллою, британсько-кенійцем, який контролює операції в Африці, висуваються звинувачення за чотирма пунктами в ухиленні від сплати податків і відмиванні понад 35 мільйонів доларів. Надім Анджарвалла був заарештований разом з Гамбаряном, але втік до Кенії.

Комісія з економічних і фінансових злочинів (EFCC) продовжує розглядати справу про відмивання грошей проти Binance Ltd і двох керівників.

Прохання сім’ї керівника Binance та міжнародний тиск

Під час нещодавнього розгляду провідний радник EFCC Екеле Іхеаначо сприяв перехресному допиту директора Комісії з цінних паперів Абдулкадіра Аббаса. Ця подія сталася після рішення суду, яке зняло Гамбаряна та співвідповідача Надіма Анджарваллу звинувачень у ухиленні від сплати податків, які спочатку висунула FIRS. Призначення Binance представником Нігерії Айоделе Омотілева вплинуло на рішення суду.

У відповідь на ці події Юкі Гамбарян поставила під сумнів, чому EFCC не наслідувала приклад FIRS у звільненні її чоловіка та звернулася до уряду США з проханням втрутитися:

Настав час нігерійській владі вчинити правильно і відпустити мого невинного чоловіка. Тиграни та мої власні податкові долари щороку надсилаються Нігерії на допомогу. Нігерія має бути союзником. Я відмовляюся вірити, що наш Державний департамент не може зробити більше для звільнення невинного американського громадянина.

Юкі Гамбарян

Затриманий керівник Binance Тигран Гамбарян звернувся до Федерального високого суду Абуджі з проханням зобов’язати Офіс радника з національної безпеки (NSA) Нігерії та його антикорупційне агентство, EFCC, виплатити компенсацію за його тривале ув’язнення в країні.

Втручання Конгресу та дипломатичні кроки

Тим часом члени Конгресу США Кріссі Хулахан і Френч Хілл відвідали Гамбаряна у в'язниці Кудже, підкресливши погіршення стану його здоров'я через ймовірну недбалість. Вони виступали за його негайне гуманітарне звільнення, повторюючи занепокоєння, висловлене в спільному листі президенту Байдену та держсекретарю Ентоні Блінкену 18 членами Конгресу США.

Binance намагається переконати нігерійську владу, що Гамбаряну не вистачає повноважень приймати рішення в компанії, тому вони не повинні представляти її в суді та повинні бути звільнені.

«Ми сподіваємося, що Комісія з економічних і фінансових злочинів (EFCC) зробить аналогічні кроки, щоб Тиграну дозволили повернутися додому до своєї сім’ї», – сказав представник Binance в заяві, надісланій електронною поштою. «Тигран перебуває під вартою вже 110 днів, і його фізичне здоров'я погіршується, в тому числі нещодавно діагностовані малярія та пневмонія. Binance прагне продовжувати співпрацю з урядом Нігерії, щоб вирішити цю проблему». 

Джерело: Pinterest

23 травня Гамбарян втратив свідомість у суді через малярію, йдеться в заяві представника сім'ї. Відтоді «умови погіршилися, і зараз у Тиграна пневмонія».

Незважаючи на судовий наказ судді Емеки Нвайт доставити керівника до лікарні, в’язничній владі знадобилося 11 днів, щоб доставити його на короткий огляд, і результати ще не надані його родині, сказав речник.

Читайте також: Республіканці Палати представників наполягають на звільненні керівника Binance з Нігерії

Тривале тримання Заявника під вартою Відповідачами спричиняє величезні труднощі та емоційний стрес для Заявника, його дружини та дітей та інших членів сім’ї», – зазначено у заяві.

Суддя Екво викреслив справу про фундаментальні права «через відсутність ретельного судового переслідування». Суд призначив слухання за позовом Гамбаряна на 9 липня.

Репортаж Cryptopolitan Флоренс Мучай