#Binance дозволено працювати в Індії, підлягає штрафу в розмірі 2,25 мільйонів доларів США та дотриманню вимог.
Binance, найбільша у світі біржа криптовалют, отримала повідомлення в середу від Підрозділу фінансової розвідки Індії (FIU-IND), який оштрафував її на 2,25 мільйона доларів США (18,8 крор ₹) за роботу без дотримання національних правил боротьби з відмиванням грошей до грудня 2023 року. . Це означає, що біржа тепер має дозвіл на роботу в Індії за умови, що вона сплатить штраф і дотримається правил.
У своєму повідомленні FIU-IND стверджує, що наклало штраф через те, що Binance постійно надає послуги індійським клієнтам і здійснює операції в Індії, не дотримуючись своїх статутних зобов’язань відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA) 2002 року. Компанії було видано повідомлення відповідно до розділу 13 PMLA 28 грудня 2023 року.
У повідомленні, копію якого бачив Mint, додається, що Binance видано конкретні вказівки для забезпечення ретельного дотримання зобов’язань, викладених у розділі IV PMLA. Організації, які представляли Binance перед FIU-IND, включали її підприємства на Сейшельських островах, Кайманових островах і в Швейцарії.
10 травня Binance та друга криптовалютна біржа Kucoin отримали дозвіл на роботу в Індії після призупинення діяльності FIU-IND у грудні.
