Відповідно до нового звіту, у міру того, як випадки використання криптовалюти зростають, злочини, пов’язані з криптовалютою, стає все важче й важче відстежувати.

Криптозлочини та розслідування, як виявлено в новому звіті Chainalysis, стають складнішими та ресурсомісткими порівняно зі звичайними кримінальними розслідуваннями. Це посилює вирішальну роль слідчих органів державного сектору в боротьбі з криптозлочинністю, підкреслюючи нагальну потребу в покращенні кадрового забезпечення та вдосконаленні технологій у крипто. 

За останнє десятиліття правоохоронні, регулятивні та військові органи в усьому світі зосередили увагу на криптовалютах, і ця увага буде лише розширюватися. Агентствам доручено зменшити ризики, пов’язані з криптографією, у державному секторі, не припиняючи повністю зручності використання. 

Опитування показало, що працівники державного сектору загалом позитивно ставляться до криптовалюти. Респонденти з Латинської Америки та Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA) оптимістично оцінюють його місце на фінансових ринках, тоді як респонденти Азіатсько-Тихоокеанського регіону (APAC) налаштовані більш скептично.

Учасники очікували зростання криптозлочинної діяльності протягом наступних п’яти років. Вони також передбачили, що розслідування потребуватимуть більше часу для відстеження та звітування. Близько половини учасників також висловили невдоволення штатом і технічними ресурсами своїх агентств для розслідування злочинів, пов’язаних з криптовалютою.

Крипто сприйняття

Згідно з опитуванням, понад 50% учасників вважають криптовалюту законною формою валюти, причому регіон EMEA має найвищу оцінку – 72,4%.

Однак більшість респондентів вважають, що криптовалюта використовується в основному зловмисниками, такими як злочинці, особливо в регіоні APAC, де 67,7% поділяють таку думку.

«Ці випадки незаконного використання виходять за рамки форм кіберзлочинності, які ми зазвичай вважаємо крипто-рідними, таких як програми-вимагачі та ринки даркнету, і включають усе, починаючи від злочинів проти інтелектуальної власності і закінчуючи звичайним обігом наркотиків», — йдеться у звіті.

Незважаючи на таку перспективу, багато хто вірить у потенціал криптовалюти для впровадження та впливу на традиційні фінансові системи, особливо в Латинській Америці, через економічні проблеми, що спонукають до фінансових інновацій.

Крипто в розслідуваннях

Більшість учасників опитування визнали важливість криптовалюти в своїх дослідженнях у різних секторах. Були помітні відмінності в самооцінці досвіду: респонденти з Азіатсько-Тихоокеанського регіону висловили меншу впевненість, ніж респонденти з регіону EMEA. 

«Субнаціональні податкові органи повідомляють про найвищий рівень криптовалютних артефактів у своїх розслідуваннях, як і можна було очікувати з огляду на їхні повноваження, — 45,3%», — йдеться у звіті. «Респонденти військових і оборонних відомств повідомляють про найнижчий показник у 19,0%, ймовірно, що відображає їх основну увагу на різних типах загроз і злочинної діяльності.

Потреба в більшій кількості крипторесурсів

Незважаючи на різний досвід, респонденти погодилися, що додаткові ресурси є життєво важливими для державних установ, і їх слід надавати крипторозслідуванням. Головним аргументом Chainalysis для цього було те, що справи, пов’язані з криптовалютою, зазвичай займають більше часу, ніж розв’язання традиційних фінансових і нефінансових злочинів.

Респонденти сказали, що стикалися з широким використанням криптовалюти в шахрайстві, шахрайстві, кіберзлочинах і злочинах, пов’язаних з наркотиками, і що більше ресурсів могло б допомогти розслідувати різні злочини. У регіоні EMEA повідомили про найвищий рівень захворюваності.

«Загалом, більше половини респондентів сказали, що вони або вкрай незадоволені, або певною мірою незадоволені кадровими ресурсами свого агентства, доступними для крипторозслідувань», — йдеться у звіті.

Респонденти в США були загалом задоволені можливостями навчання, але меншою мірою задоволені персоналом і технічними ресурсами.

Рекомендації

Щоб вирішити ці проблеми, опитування запропонувало агентствам збільшити кількість співробітників, присвячених розслідуванням у сфері криптовалют, розробити спеціалізовані навчальні програми, інвестувати в технології для допомоги в розслідуваннях і налагодити партнерські відносини з організаціями приватного сектора.

В опитуванні взяли участь понад 800 працівників державного сектору з усього світу. Респонденти Азіатсько-Тихоокеанського регіону становили 44,3% усіх респондентів, Північної Америки – 18,1%, а регіону EMEA – 10,4%. Близько чверті респондентів відмовилися повідомити своє місцезнаходження.