Підрозділ фінансової розвідки Індії (ПФР) наклав штраф у розмірі 2,2 мільйона доларів на Binance — найбільшу в світі біржу криптовалют за обсягом торгів — за порушення правил країни щодо боротьби з відмиванням грошей.
Binance оштрафована Індією
Згідно з повідомленням від 20 червня, Binance оштрафували на 2,2 мільйона доларів (18,82 крор індійських рупій) за надання послуг клієнтам з Індії без дотримання національних правил боротьби з відмиванням грошей (AML).
Зокрема, підрозділ фінансової розвідки виявив, що Binance не дотримується кількох положень Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), включаючи звітність про транзакції, дотримання вимог щодо звітності щодо підозрілої діяльності та застосування жорстких заходів для запобігання відмиванню грошей.
Як Постачальник послуг віртуальних цифрових активів, Binance кваліфікується як особа, що звітує (RE) відповідно до Розділу 2 (as) (vi) PMLA, що вимагає ведення та звітності про транзакції та впровадження суворих заходів протидії відмиванню коштів.
Оскільки Binance, як повідомляється, не відповідав цим вимогам, в січні цього року індійська влада надіслала фірмі та декільком іншим офшорним криптовалютним біржам сповіщення про показову причину, змусивши їх залишити індійський ринок за «незаконну роботу».
Але минулого місяця Binance стала першою закордонною компанією, орієнтованою на криптовалюту, разом із KuCoin, яка отримала умовне схвалення ПФР Індії. Це схвалення було надано за умови, що Binance погодиться сплатити штраф після слухання у фінансовому агентстві.
Проблеми глобального регулювання
Канадський центр аналізу фінансових транзакцій і звітів (FINTRAC) оголосив у травні, що оштрафував компанію Binance на 4,4 мільйона доларів за те, що вона не зареєструвала та не повідомила про величезні операції з криптовалютою. Регулятор стверджував, що Binance не змогла зареєструватися як іноземний бізнес, що надає грошові послуги, і не повідомляла про транзакції цифрових активів на суму понад 10 000 доларів.
Однак глобальна криптовалютна біржа оскаржила адміністративний грошовий штраф і звинувачення в недотриманні правил ПВК та протидії фінансуванню тероризму.
Тим часом американська дочірня компанія Binance, Binance.US, стикається з дедалі більшою ретельністю з боку державних органів Сполучених Штатів. Кілька штатів, у тому числі Північна Дакота, Північна Кароліна, Аляска, Флорида, Мен і Орегон, скасували або відмовилися продовжувати ліцензії біржі на переказ грошей. Це загрожує підірвати позицію Binance.US на прибутковому ринку США та малює похмуру картину майбутнього біржі.
