В останньому звіті Сінгапуру банківський сектор, включаючи управління капіталом, визначено як найбільший ризик для відмивання грошей. Через обсяги операцій і ризикові клієнти банки є особливо вразливими. Ця оцінка є результатом великої справи про відмивання грошей, за участю іноземних громадян, і керуватиме поточними зусиллями щодо посилення заходів Сінгапуру щодо боротьби з відмиванням грошей. У звіті також висвітлюються загрози від шахрайства, організованої злочинності та нових сфер ризику, таких як цифрові платіжні послуги та торговці дорогоцінними металами【5†джерело】.

#BNBHODLer #Megadrop #BinanceTournament #CertiKvsKraken #AirdropGuide