Ключові моменти:
У 126-сторінковому звіті Сінгапуру визначені значні ризики відмивання грошей, незважаючи на зусилля Сінгапуру залучити глобальне багатство та утвердитися як фінансовий центр.
У звіті докладно описані складні методи, такі як банківські рахунки, підставні компанії та складні структури, для переказу та приховування незаконних коштів.
Влада вилучила понад 1,5 мільярда сінгапурських доларів під час нещодавнього скандалу з відмиванням грошей за участю громадян Китаю та підозрюваних у втікачах, виявивши різні конфісковані активи, включаючи готівку, криптовалюти та предмети розкоші.
Уряд Сінгапуру опублікував 126-сторінковий звіт, у якому детально описується вразливість Сінгапуру до відмивання грошей у своїй меті стати глобальним центром управління капіталом і міжнародним фінансовим центром.
Він вказав на серйозні проблеми у боротьбі з відмиванням грошей і вказав, що Сінгапур може випадково стати каналом для незаконних коштів, отриманих від міжнародного фінансового шахрайства та інших злочинів.
Детальний аналіз методів відмивання грошей
У цьому документі визначено та узагальнено різні методи відмивання в Сінгапурі, через нього чи проти нього. Далі додається, що комплексне використання банківських рахунків, платіжних систем і підставних компаній використовується для передачі джерела та його маскування від правоохоронних органів. Банки становлять великий ризик через свою природу та пропоновані послуги.
Великий банківський сектор Сінгапуру з більш ніж 150 банками, відомими своїми онлайн-фінансами та можливостями електронного переказу коштів, забезпечує зручність і вразливість до відмивання грошей.
Останні викриття, висвітлені у звіті, включають широку справу про відмивання грошей, у якій сінгапурська влада конфіскувала понад 1,5 мільярда сінгапурських доларів з банківських рахунків, пов’язаних із 10 засудженими громадянами Китаю та 17 підозрюваними, які втікаються. Вилучене майно належало практично до всіх категорій: готівка та криптовалюта, нерухомість, дорогоцінні камені, розкішні годинники та сумочки.
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Інформація на цьому веб-сайті надається як загальний ринковий коментар і не є інвестиційною порадою. Ми заохочуємо вас провести власне дослідження, перш ніж інвестувати.