Ключові моменти:

  • У 126-сторінковому звіті Сінгапуру визначені значні ризики відмивання грошей, незважаючи на зусилля Сінгапуру залучити глобальне багатство та утвердитися як фінансовий центр.

  • У звіті докладно описані складні методи, такі як банківські рахунки, підставні компанії та складні структури, для переказу та приховування незаконних коштів.

  • Влада вилучила понад 1,5 мільярда сінгапурських доларів під час нещодавнього скандалу з відмиванням грошей за участю громадян Китаю та підозрюваних у втікачах, виявивши різні конфісковані активи, включаючи готівку, криптовалюти та предмети розкоші.

Уряд Сінгапуру опублікував 126-сторінковий звіт, у якому детально описується вразливість Сінгапуру до відмивання грошей у своїй меті стати глобальним центром управління капіталом і міжнародним фінансовим центром.

Він вказав на серйозні проблеми у боротьбі з відмиванням грошей і вказав, що Сінгапур може випадково стати каналом для незаконних коштів, отриманих від міжнародного фінансового шахрайства та інших злочинів.

Детальний аналіз методів відмивання грошей

У цьому документі визначено та узагальнено різні методи відмивання в Сінгапурі, через нього чи проти нього. Далі додається, що комплексне використання банківських рахунків, платіжних систем і підставних компаній використовується для передачі джерела та його маскування від правоохоронних органів. Банки становлять великий ризик через свою природу та пропоновані послуги.

Великий банківський сектор Сінгапуру з більш ніж 150 банками, відомими своїми онлайн-фінансами та можливостями електронного переказу коштів, забезпечує зручність і вразливість до відмивання грошей.

Останні викриття, висвітлені у звіті, включають широку справу про відмивання грошей, у якій сінгапурська влада конфіскувала понад 1,5 мільярда сінгапурських доларів з банківських рахунків, пов’язаних із 10 засудженими громадянами Китаю та 17 підозрюваними, які втікаються. Вилучене майно належало практично до всіх категорій: готівка та криптовалюта, нерухомість, дорогоцінні камені, розкішні годинники та сумочки.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Інформація на цьому веб-сайті надається як загальний ринковий коментар і не є інвестиційною порадою. Ми заохочуємо вас провести власне дослідження, перш ніж інвестувати.