«Останній звіт Сінгапуру про національний ризик відмивання грошей (NRA) висвітлює основні ризики у сфері боротьби з відмиванням грошей (AML), особливо у фінансовій галузі, оскільки постачальники послуг платіжних токенів цифрові технології (DPT) створюють багато загроз 🏦

- Банківська справа та управління активами очолюють список ризиків відмивання грошей.

– У фінансовій галузі постачальники послуг ЦПТ виділяються як категорія високого ризику.

- Хоча глобальні операції DPT у Сінгапурі становлять лише невелику частину, органи влади все ще ретельно відстежують пов’язані з цим ризики.

- Поширені методи відмивання грошей включають приховування незаконних коштів на банківських рахунках Сінгапуру, використання фальшивих компаній та інвестування в цінні активи, такі як нерухомість або дорогоцінні метали.

- Статус Сінгапуру як міжнародного фінансового центру та його економічна відкритість наражає його на ризик відмивання грошей.

Давайте обговоримо це питання в розділі коментарів! #криптовалюта #блокчейн #Сінгапур"