🔴 Індійська Фінансова розвідка (FIU-IND) наклала штраф у розмірі 188,2 млн рупій ($2,25 млн) на криптобіржу Binance за надання послуг індійським клієнтам без дотримання національних правил протидії відмиванню грошей.
- Binance діє як Провайдер послуг віртуальних цифрових активів, що зобов'язує його підтримувати та повідомляти про транзакції, а також забезпечувати надійні заходи проти відмивання грошей.
- Однак розслідування FIU-IND показало, що Binance не виконав ці зобов'язання, надаючи послуги індійським клієнтам.
- У травні Binance стала першою зарубіжною крипто-сутністю, схваленою Індійською фінансовою розвідкою (FIU), за умови сплати штрафу після слухання з FIU.
В інших країнах Binance також отримувала штрафи за недотримання законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей.
