Засновник Binance перебуває у в'язниці. За цим стоїть його визнання провини та згода сплатити 4,3 мільярда доларів штрафу. Тепер настав час для регуляторної спільноти підтримати найбільшу у світі біржу.
Це повідомлення Ноа Перлмана, головного спеціаліста Binance з комплаєнсу, у подкасті з Арі Редбордом, керівником політики TRM Labs, у середу.
«Будь-хто в цьому просторі відповідності повинен зараз вболівати за наш успіх», — сказав Перлман у широкій розмові, яка також стосувалася затримання в Нігерії керівника Binance Тиграна Гамбаряна та роботи біржі з правоохоронними органами.
«У нас були проблеми. Ми вирішили ці проблеми», – сказав Перлман. «Ми перегорнули сторінку».
Явлення з повинною
Після відставки засновника Чанпена Чжао в листопаді генеральний директор Binance Річард Тенг отримав невелику роботу.
Чжао визнав себе винним у порушенні банківського законодавства США і в квітні був засуджений до чотирьох місяців ув'язнення.
У судових документах тріо федеральних відомств — Міністерство юстиції США, Міністерство фінансів і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами — намалювали картину Binance як беззаконного підприємства, яке нехтує правилами боротьби з відмиванням грошей і «знай свого клієнта». вона побудувала платформу, яка обробляє 10 мільярдів доларів щодня в обсязі торгів.
Злочини Binance були спричинені вільною бізнес-моделлю, яка уникала основних практик, таких як отримання ліцензій у країнах, де вона обслуговувала інвестиційних клієнтів.
У рамках врегулювання з федеральними органами Binance погодилася вставити в компанію двох незалежних спостерігачів для нагляду та зміни методів боротьби з відмиванням грошей і «знай свого клієнта».
Коли Перлман приєднався до Binance в січні 2023 року, компанія вже мала справу з федеральним розслідуванням великого журі щодо її слабких методів боротьби з відмиванням грошей.
«Звичайно, для мене не було несподіванкою те, що ми, як компанія, зіткнулися з цими проблемами», — сказав Перлман у подкасті. «Мене зрозуміли багато з того, що було напередодні».
Ветерани комплаєнсу
Перлман був одним із кількох ветеранів комплаєнсу, які були прийняті на роботу в Binance, коли її юридичні проблеми зростали.
Юрист, який отримав освіту в Колумбійському університеті, працював головою глобального відділу фінансових злочинів Morgan Stanley і був прокурором США у Східному окрузі Нью-Йорка.
Він теж знав свою криптовалюту — Перлман був головним операційним директором Gemini, біржі цифрових активів, заснованої в 2014 році близнюками-мільярдерами Вінклвоссами.
Гамбарян, колишній спеціальний агент Служби внутрішніх доходів, приєднався до Binance за місяць до Перлмана. Перлман сказав, що спілкувався з Гамбаряном щодня.
Потім у лютому Гамбаряна разом з іншим колегою відправили поговорити з урядовцями Нігерії щодо звинувачень у тому, що обмін сприяє маніпулюванню національною валютою, найрою, і незаконним транзакціям.
За кілька днів Гамбарян був затриманий, а потім звинувачений у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків разом із самою Binance. Він заперечував звинувачення, а його адвокат засуджував справи як «санкціоноване державою захоплення заручників».
Binance також спростувала звинувачення, назвавши рішення уряду Нігерії відправити керівника Binance до в’язниці «обурливим».
«У нас були випадки, коли ми фактично зірвали викрадення».
Ной Перлман
Зараз Гамбарян очікує суду, він хворіє на малярію та нещодавно перенесену пневмонію, а також отримує мало медичної допомоги, повідомила DL News його родина.
«Я постараюся не впадати в емоційний стан, хоча, я повинен вам сказати, це емоційно», - сказав Перлман. «Кафкіанський - це слово. Він не мав нічого спільного з нашою податковою політикою чи чимось історичним, що могло або не могло бути пов’язане з відмиванням грошей».
Перлман також розповів Redbord про те, як Binance допомогла в арештах у рамках боротьби з тероризмом і допомогла зупинити викрадення.
За його словами, Binance «дуже пишається» своєю роботою над справою про боротьбу з тероризмом, яка призвела до арештів по всьому світу.
Арешт
Пізніше Редборд сказав DL News, що Перлман мав на увазі арешт передбачуваного вербувальника ІДІЛ у Стамбулі, Туреччина, у червні 2023 року.
«У нас були випадки, коли ми фактично зірвали викрадення», — додав Перлман під час подкасту.
Він не уточнив подробиць, і представники Binance не відразу відповіли на запит про коментар.
Бен Вайс є кореспондентом DL News у Дубаї. Є підказка? Напишіть йому на bweiss@dlnews.com.
