Венесуельські політичні критики та активісти попереджають, що президент Ніколас Мадуро та його уряд все частіше звертаються до криптовалютних операцій як до методу уникнення міжнародних санкцій.
Це сталося після того, як США нещодавно відновили санкції щодо золота та нафти після того, як Мадуро не виконав угоду щодо забезпечення чесних виборів, запланованих на липень.
Критики вимагають суворіших санкцій
Протягом майже двох десятиліть США вводили цілеспрямовані санкції проти Венесуели, щоб змусити уряд провести демократичні реформи. Однак Ендрю Фієрман, керівник відділу національної безпеки Chainalysis Inc., припускає, що режими, які перебувають під санкціями, такі як Мадуро, часто шукають різні способи уникнути таких обмежень.
Ніколас Мадуро та його представники не повністю виконали зобов’язання, взяті згідно з угодою про виборчу дорожню карту. Таким чином, Генеральна ліцензія 44, яка дозволяла операції, пов’язані з нафтогазовим сектором з Венесуелою, закінчиться після опівночі та не буде продовжена.
— Метью Міллер (@StateDeptSpox) 17 квітня 2024 р
«Коли ви говорите про режими, які підпадають під санкції, вони, як правило, шукають різноманітні способи уникнути цих санкцій. Уряд Венесуели та режим Мадуро робили це різними методами протягом багатьох років», — сказав Фієрман Bloomberg.
Ці занепокоєння детально викладено в доповіді Міжнародного наукового центру Вудро Вільсона, співавторами якої є венесуельський дисидент Леопольдо Лопес і директор Intel Solutions Chainalysis Крістофер Дусетт. У звіті висвітлюються лазівки в останніх санкціях, зокрема в контексті заявленої мети режиму Мадуро використовувати криптовалютні проекти для обходу цих міжнародних бар’єрів.
Лопес і Дусет підкреслюють у своїй доповіді економічні наслідки передбачуваних маніпуляцій режимом Мадуро з криптовалютою. «Кожен долар, незаконно привласнений режимом Мадуро, по праву належить венесуельському народу», — написали вони.
«Мільярди, які зникли за останні роки, являють собою гротескну суму, яка могла б мати ключове значення для відновлення економіки країни, що похитнулася. Натомість Мадуро взявся за криптовалюту використав нову технологію, щоб прокласти новий шлях для відволікання багатств нації, ще більше зубожлячи її громадян».
Вони закликають США та Європейський Союз запровадити більш комплексні та суворі санкції та закликають інші країни розслідувати використання урядом Венесуели криптовалют для ухилення від санкцій.
Chainalysis виявила перекази стейблкойнів на суму 70 мільйонів доларів
Подальший аналіз блокчейну, проведений Chainalysis, показав, що SUNACRIP, Національне управління криптовалютними активами та пов’язаною з ними діяльністю Венесуели, активно пересилало великі обсяги токенів між різними обліковими записами на різних платформах криптовалюти.
Транзакції, відстежені Chainalysis, показали, що понад 70 мільйонів доларів у стейблкойнах було оброблено через адреси, якими, ймовірно, керує SUNACRIP або афілійовані компанії, що сприяє більш плавній фінансовій операції, незважаючи на санкції.
У 2018 році уряд Венесуели запровадив криптовалюту Petro, яка підтримується національними запасами нафти та корисних копалин, щоб боротися з гіперінфляцією та уникнути санкцій США. Незважаючи на мандати на його використання, токен отримав обмежене практичне застосування. У січні уряд призупинив Petro на тлі корупційного розслідування, пов’язаного з привласненням платежів, призначених для державної нафтової компанії Petróleos de Venezuela SA.
Критики стверджують, що президент Венесуели Мадуро використовуватиме криптовалюту, щоб обійти санкції, вперше з’явився на CryptoPotato.
