Венесуельські політичні критики та активісти стверджують, що президент Ніколас Мадуро та його уряд шукають способи обійти міжнародні санкції, а крипто-транзакції є одним із методів, які вони планують використовувати.
Мадуро не виконав угоду про вільні та чесні вибори, заплановані на липень. Розбіжності призвели до того, що США відновили санкції щодо золота та нафти, накладені на деяких членів уряду Венесуели наприкінці травня.
Глава відділу національної безпеки Chainalysis Ендрю Фіерман сказав Bloomberg, що деякі режими, які підпадають під санкції, намагаються уникнути їх за допомогою криптовалюти.
У 2022 році члени Конгресу США висловлювали подібне занепокоєння щодо того, чи будуть підсанкційні сторони використовувати криптовалюту для переказу коштів з Росії. Відповідно до Дослідницької служби Конгресу, згодом були внесені законопроекти, щоб запобігти цьому.
У Венесуелі Chainalysis провела аналіз блокчейну SUNACRIP, органу нагляду за криптовалютами, заснованого місцевим урядом у 2018 році.
Дані показують, що SUNACRIP (Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela) часто переказував значні суми токенів між кількома обліковими записами на різних платформах криптовалюти.
Відповідно до висновків компанії з обробки даних блокчейну, ці транзакції були пов’язані з кількома адресами, потенційно контрольованими SUNACRIP або особами, тісно пов’язаними з ним. Загальна оброблена сума перевищила 70 мільйонів доларів у різних стейблкойнах.
Можливо, вам також сподобається: влада Індії заморозила активи Highrich Group через ймовірне шахрайство з криптовалютами
Мадуро не виступає за чесні вибори
Раніше в цьому році речник Держдепартаменту США Меттью Міллер поділився думкою, що Мадуро та його табір не були віддані дотриманню угоди про виборчу дорожню карту.
Ніколас Мадуро та його представники не повністю виконали зобов’язання, взяті згідно з угодою про виборчу дорожню карту. Таким чином, Генеральна ліцензія 44, яка дозволяла операції, пов’язані з нафтогазовим сектором з Венесуелою, закінчиться після опівночі та не буде продовжена.
— Метью Міллер (@StateDeptSpox) 17 квітня 2024 р
Слідкуючи за цими настроями, Міністерство фінансів США видало компаніям заміну ліцензії, що дало їм 45 днів для поступового припинення своїх операцій і транзакцій у нафтогазовому секторі країни-члена ОПЕК.
Санкції можуть мати жахливі наслідки для уряду Венесуели, який раніше шукав способи обійти санкції США, створивши криптовалюту під назвою Petro ще в 2018 році.
Уряд заборонив використання токена після розслідування великої справи про корупцію. Повідомляється, що крипто-гаманці використовувалися для перенаправлення платежів, призначених для державної нафтової компанії Petróleos de Venezuela SA, яку, на думку аналітиків, міг би наслідувати президент Мадуро.
Політичні оглядачі вважають, що Мадуро стоїть перед чіткою дилемою: якщо він програє на виборах, як показує більшість опитувань громадської думки, він може або погодитися з поразкою та розпочати переговори про передачу влади із захистом від судового переслідування, або вибрати маніпуляцію чи анулювання результати виборів.
Докладніше: Малайзія запускає «Ops Token» для боротьби з ухиленням від сплати податків на криптовалюту
