• Gemini заплатить 50 мільйонів доларів за оманливу програму Earn.

  • Нью-Йорк забороняє Gemini кредитувати криптовалюту.

  • Генеральний прокурор Нью-Йорка націлений на криптошахрайство.

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс добилася від Gemini Trust Company, LLC (Gemini) компенсації в розмірі 50 мільйонів доларів для компенсації понад 230 000 інвесторів, у тому числі 29 000 жителів Нью-Йорка, які нібито були введені в оману програмою Gemini Earn. Програма, яка обіцяла безпечні прибутки, не розкрила значні фінансові ризики, пов’язані з партнерською фірмою Genesis.

Програма Earn від Gemini заманювала інвесторів обіцянками збільшити їхні гроші, але внутрішні перевірки показали, що фінанси Genesis були нестабільними. Джеміні знав, що кредити Genesis не мали належного захисту і були здебільшого пов’язані з такими організаціями, як Аламеда Сема Бенкмана-Фріда. Однак Gemini не повідомила про це інвесторам.

Коли інвестиційна схема зруйнувалася, багатьом інвесторам було важко повернути свої кошти. Генеральна прокуратура розслідувала ці заяви та виявила переконливі докази того, що Gemini ввела інвесторів в оману.

Угода гарантує, що всі постраждалі інвестори автоматично отримають повне відшкодування своїх цифрових активів, не вживаючи жодних дій. Ці активи будуть доступні на їхніх рахунках. Генеральний прокурор Джеймс підкреслив серйозність ситуації, заявивши:

«Сотні тисяч людей, у тому числі щонайменше 29 000 жителів Нью-Йорка, втратили довіру та незаконно привласнили гроші Gemini через свою оманливу програму Earn».

Угода вирішує позови проти Gemini і забороняє компанії керувати будь-якими програмами кредитування криптовалюти в Нью-Йорку. Крім того, Gemini має співпрацювати з поточним судовим процесом OAG проти Digital Currency Group (DCG), генерального директора DCG Баррі Сілберта та колишнього генерального директора Genesis Соічіро Моро.

У жовтні 2023 року генеральний прокурор Джеймс подав позов проти Gemini за неправдиве рекламування програми Earn як безпечного інвестування. Розслідування виявило, що Gemini знала про фінансові недоліки Genesis, але повідомила інвесторам, що програма безпечна. Цей позов був частиною ширших зусиль із забезпечення відповідальності нечесних криптовалютних компаній.

Генеральний прокурор Джеймс очолив зусилля із захисту інвесторів і регулювання індустрії криптовалют. Нещодавно вона погодилася на 2 мільярди доларів з Genesis, розв’язала питання про шахрайство з боку AWS Mining і NovaTechFX і отримала 22 мільйони доларів від KuCoin за порушення правил. Вона також повернула 4,3 мільйона доларів від Coin Cafe і 24 мільйони доларів від Nexo та подала позов проти колишнього генерального директора Celsius.

Угода Gemini підкреслює постійні зусилля регуляторів, таких як генеральний прокурор Джеймс, захистити інвесторів на нестабільному ринку криптовалют. Жителів Нью-Йорка та інсайдерів галузі заохочують повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, підкреслюючи вирішальну роль інформаторів у підтримці цілісності криптопростору, що розвивається.

Повідомлення Нью-йоркська AG береться за криптовалюту: урок Gemini на 50 мільйонів доларів вперше з’явився на Coin Edition.