Інноваційний центр внутрішньої безпеки Європейського Союзу попередив правоохоронні органи, що криптоплатформи, як-от міксери, приватні монети та блокчейни рівня 2, можуть ускладнити відстеження.
В окремому звіті французький Autorité des Marchés Financiers (AMF) заявив, що криптовалюта залишається високим ризиком для відмивання грошей.
Згідно зі звітом Інноваційного центру внутрішньої безпеки Європейського Союзу, мережі лабораторій, що підтримують організації внутрішньої безпеки в блоці 27 країн, монети конфіденційності, змішувачі та платформи рівня 2 можуть ускладнити відстеження коштів правоохоронним органам. .
У звіті, опублікованому в понеділок агенціями по боротьбі зі злочинністю, зокрема Європолом і Євроюстом, Європейською комісією та іншими, йдеться про те, що правоохоронні органи мають бути готовими до того, що під час своїх розслідувань можуть зіткнутися з такими інструментами.
Криптоміксери нещодавно були в центрі уваги. Розробник Tornado Cash Олексій Перцев був засуджений судом Нідерландів до більш ніж п’яти років ув’язнення після того, як прокурори успішно стверджували, що платформа була створена для відмивання грошей. Tornado Cash дозволяє криптовалютним користувачам обмінювати токени, приховуючи адреси гаманців у мережах Ethereum, BNB Chain, Arbitrum, Avalanche і Optimism.
«Міксер Tornado.cash також використовує докази нульового знання, щоб дозволити користувачам виводити кошти з міксера, не розкриваючи, яким був їхній початковий депозит», — йдеться у звіті. «Це значно ускладнює відстеження походження (незаконної) криптовалюти для правоохоронних органів».
Монети конфіденційності, такі як Monero, вбудовують конфіденційність у свої протоколи, приховуючи особи відправника, одержувача та навіть гроші, які надсилаються.
«Рішення рівня 2, такі як Lightning Network, також можуть бути предметом зловживання з боку злочинців», — йдеться у звіті. «Це можна використовувати, наприклад, для здійснення платежів один одному, не показуючи час і суми цих платежів. Так само нові схеми шифрування гаманців також можуть ускладнити законний доступ правоохоронних органів».
Окремо французький Autorité des Marchés Financiers (AMF) заявив, що криптовалюта залишається високим ризиком для відмивання грошей через свою популярність, транскордонну природу та анонімність, яку забезпечують такі платформи, як міксери. Регулятор цінних паперів опублікував власний звіт у понеділок.
