Новини ChainCatcher: Citigroup, DBS Group Holdings Ltd. і кілька інших банків посилюють перевірку своїх багатих клієнтів і потенційних клієнтів після того, як вони були причетні до найбільшого скандалу з відмиванням грошей у Сінгапурі, повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із цим питанням потоки.
Приватні банкіри в кількох установах також проходять додаткову підготовку, щоб допомогти їм визначити тактики, які використовують злочинці, щоб приховати своє минуле та джерела коштів, повідомили люди, знайомі з цим питанням. Люди говорили на умовах анонімності, оскільки обговорювали приватні питання.
Ці добровільні кроки свідчать про зусилля кредиторів закрити лазівки, які дозволили групі злочинців відмити понад 3 мільярди сінгапурських доларів (2,23 мільярда доларів) доходів від азартних онлайн-ігор через щонайменше 16 фінансових установ Сінгапуру. Скандал зіпсував імідж Сінгапуру та виявив недоліки в тому, як місцеві та іноземні банки та брокерські фірми перевіряють клієнтів.
Грошово-кредитне управління Сінгапуру нещодавно завершило виїзні перевірки деяких залучених банків. Очікується, що банки, які проводили найбільше транзакцій зі злочинцями, включаючи депозитні рахунки, позики та інші фінансові послуги, очікують штрафів та інших заходів покарання після того, як фінансові регулятори завершать перевірку, повідомили люди, знайомі з цим питанням.
